RAPORT BIEŻĄCY Nr 4/2002 Zarząd SOKOŁÓW S.A. podaje do publicznej wiadomości następującą informację: W dniu 22 maja 2002r. o godzinie 13.00 w Międzynarodowym Centrum Biocybernetyki przy ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOKOŁÓW S.A., z następującym porządkiem obrad: 1. Sprawy porządkowe: a) otwarcie Walnego Zgromadzenia, b) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, d) wybór Komisji Skrutacyjnej, e) przyjęcie przez Zgromadzenie porządku obrad. 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2001; rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001. 3. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2001. 4. Podjęcie uchwał w prawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2001 i podjęcie uchwał w sprawie udzielania członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001 grupy kapitałowej obejmującej SOKOŁÓW S.A. oraz spółki zależne. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego (hipoteka kaucyjna) na składniku majątku SOKOŁÓW S.A. - Oddział Zakłady Mięsne w Kole, stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki. 8. Powołanie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 9. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, potwierdzających legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki wskazanych w ich treści, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to znaczy najpóźniej w dniu 14 maja 2002r. do godziny 2000 w lokalu Biura Zarządu Spółki w Sokołowie Podlaskim, Al. 550-lecia 1. Szczegółowe informacje na temat zwołania Walnego Zgromadzenia zawiera ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 80 poz. 4053 z dnia 24.04.2002r.
kom emitent mra/zdz
