SIMFABRIC S.A.: Powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-04-28

Skrócona nazwa emitenta

SIMFABRIC S.A.

Temat

Powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka", "Emitent"] niniejszym informuje, że w dniu 28 kwietnia 2026 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki powołano dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej – Pana Piotra Leszczyńskiego oraz Pana Emila Leszczyńskiego.

Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki nastąpiło w drodze kooptacji dokonanej przez Radę Nadzorczą w trybie przewidzianym w § 15 ust. 3 Statutu Spółki. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki kooptacja nowego Członka Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

Pan Piotr Leszczyński przez blisko 10 lat był redaktorem prasowym m.in. w czasopismach Top Secret, Gambler i Reset. Pracował także jako reżyser programu o grach komputerowych Escape i sekretarz redakcji magazynu Secret Service.

Pan Piotr Leszczyński jest absolwentem studiów anglistycznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Na uczelni tej w roku 2012 obronił pracę magisterską o lokalizacji gier komputerowych. Tłumaczył i korygował językowo ponad 100 gier komputerowych, konsolowych, mobilnych i VR. Lokalizował również kilkadziesiąt aplikacji użytkowych na komputery osobiste, urządzenia mobilne i przeglądarki internetowe. Przełożył i redagował kilkaset filmów oraz programów i seriali telewizyjnych m.in. na platformy Netflix, Disney+ i HBO Max.

Pan Piotr Leszczyński był Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w latach 2019-2022.

W latach 2020-2022 był również członkiem Rady Nadzorczej w spółkach należących do Grupy Kapitałowej SimFabric: w spółce zależnej MobileFabric S.A. oraz w spółce stowarzyszonej VRFabric S.A.

Pan Piotr Leszczyński nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Ponadto nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej i jest członkiem zależnym.

Pan Emil Leszczyński od ponad 30 lat jest ściśle związany z branżą gier komputerowych w Polsce. Twórca, projektant i Lead Programmer ponad 50 gier komputerowych. Redaktor naczelny i redaktor w magazynach o grach komputerowych i nowych technologiach: Top Secret, Reset, Secret Service, Futura, eMedia Twórca programów telewizyjnych o grach i nowych technologiach:- ESCAPE - Polonia1, W Sieci - TVP2. Zwycięzca konkursu organizowanego przez ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) na najlepsza aplikację kosmiczną ESAintouch, Zdobywca głównej nagrody Unity3D na stworzenie zastosowania nowego rozwiązania do implementacji Sztucznej Inteligencji (AI) i Uczenia Maszynowego (ML-Agents) w grach i symulatorach.

Pan Emil Leszczyński był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta w latach 2019-2024.

Pan Emil Leszczyński jest akcjonariuszem większościowym Emitenta.

Pan Emil Leszczyński jest aktualnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółkach należących do Grupy Kapitałowej SimFabric: w spółce zależnej MobileFabric S.A. oraz w spółce stowarzyszonej VRFabric S.A.

Pan Emil Leszczyński nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Ponadto nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej i jest członkiem zależnym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. 2018 poz. 757].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SIMFABRIC S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-867

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Jana Pawła II

(ulica)

(numer)

+48 519 486 720

(telefon)

(fax)

contact@simfabric.com

www.simfabric.com

(e-mail)

(www)

9512422921

36590199600000

(NIP)

(REGON)

2026-04-28

Julia Natalia Leszczyńska

Prezes Zarządu

Julia Natalia Leszczyńska