Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-02-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PROKOM SOFTWARE SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| OŚWIADCZENIE ADAMA GÓRALA O REZYGNACJI Z UPRAWNIEŃ OSOBISTYCH ORAZ ZMIANA PROJEKTU UCHWAŁY NWZA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Prokom Software S.A. ("Prokom", "Spółka") informuje, że: W dniu 15 lutego 2008 roku Spółka otrzymała od Pana Adama Górala - akcjonariusza Asseco Poland S.A. ("Asseco"), posiadającego 8.083.000 akcji Asseco stanowiących 15,82% udziału w kapitale zakładowym Asseco, uprawniających do 15,82% głosów na walnym zgromadzeniu Asseco - oświadczenie zawierające jego rezygnację z uprawnienia osobistego do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. wskazanego w projekcie uchwały obejmującej projekt zmiany w §13 ust. 3 pkt 2 statutu Asseco. W związku ze złożeniem wyżej opisanego oświadczenia, Zarząd Prokom Software S.A. informuje że, ulega zmianie propozycja Uchwały NWZA Prokom opublikowana w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2008 z dnia 12 lutego 2008 roku, w ten sposób, że: a) §1 pkt 2 propozycji uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Zgodnie z art. 506 §4 KSH, wyraża się zgodę na plan połączenia Asseco z Prokom uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 29 listopada 2007 roku i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 240 (2837) z dnia 11 grudnia 2007 roku pod poz. 15377 ("Plan Połączenia"), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, w szczególności wyraża zgodę na zasady przyznania Akcji Połączeniowych (zgodnie z definicja poniżej) oraz na zmiany statutu Asseco wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały." b) w Załączniku nr 2 do powyższej propozycji uchwały wprowadza się następujące zmiany: (i) W pkt 5 - proponowana zmiana §13 ust. 3 Statutu Asseco, otrzymuje następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie." (ii) W pkt 8 - zamiast proponowanej zmiany §19 ust. 4 Statutu Asseco, o treści: "Uprawnienie osobiste, o którym mowa w §13 ust. 3 pkt 2) przysługujące Adamowi Góralowi wygasa w przypadku, gdy Adam Góral przestanie posiadać akcje stanowiące co najmniej 8% (osiem procent) kapitału zakładowego." proponuje się skreślenie §19 ust. 4 w całości. Ponadto, w celu dostosowania propozycji zmiany §5 Statutu Asseco w zakresie przedmiotu działalności Asseco do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, Zarząd informuje, iż ulega zmianie propozycja Uchwały NWZA Prokom opublikowana w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2008 z dnia 12 lutego 2008 roku, w ten sposób, że w Załączniku nr 2 do tej uchwały wprowadza się następującą zmianę: (iii) W pkt 1 - zamiast proponowanej zmiany §5 Statutu Asseco, polegającej na dodaniu do jego treści po punkcie 1.23 następujących punktów: "1.24 Działalność usługowa w zakresie instalowania naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31.62.B); 1.25 Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. (PKD 45.33.A)" proponuje się dodanie po punkcie 1.23 Statutu Asseco punktów 1.24 i 1.25 w zmienionej treści oraz dodanie kolejnego punktu 1.26 - w następującym brzmieniu: "1.24 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 2007 33.14.Z); 1.25 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 2007 33.20.Z); 1.26 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 2007 43.22.Z)" |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MR. ADAM GÓRAL’S STATEMENT ON PERSONAL ENTITLEMENTS WAIVER AND AMENDMENT OF THE GSM’S DRAFT RESOLUTION The Management Board of Prokom Software S.A. (“Prokom”, “the Company”) informs that: On February 15th 2008 the Company was notified by Mr. Adam Góral – a shareholder of Asseco Poland S.A. (“Asseco”), holding 8,083,000 Asseco’s shares representing 15.82% of the Asseco’s share capital and entitling to 15.82% votes at the General Shareholders Meeting of Asseco – about his statement on waiver to be personally entitled to designate and to dismiss one member of the Supervisory Board of Asseco Poland S.A., indicated in the draft resolution comprising draft amendment to the Par. 13.3.3 of the Articles of Association of Asseco. In connection to the statement described above, the Management Board of Prokom Software S.A. informs that changes are proposed to the resolution of the Prokom’s General Shareholders Meeting made public in the Company’s current report No. 11/2008 dated February 12th 2008 in the following manner: a) Par. 1.2 of the proposed resolution should receive the following wording: “According to the Art. 506.4 of the Polish Commercial Companies Code a positive decision is made on the merger plan of Asseco and Prokom, which was agreed by the Companies in writing on November 29th 2007 and announced in the Court and Economy Monitor No. 240 (2837) dated December 11 th2007 under item 15377 (“Merger Plan”) and which constitutes an Attachment No. 1 to the hereby resolution; in particular a positive decision is made to the allotment rules of the Merger Shares (as defined below) and to the amendments to the Articles of Association indicated in the Attachment No. 2 to the hereby resolution.” b) in the Attachment No. 2 to the above mentioned proposed resolution the following amendments are being made: (i) In point 5 – the proposed amendment to the Par. 13.3 of the Articles of Association of Asseco should receive the following wording: “The Supervisory Board is designated and dismissed by the General Shareholders Meeting”. (ii) In point 8 – instead of the proposed amendment of the Par. 19.4 of the Articles of Association of Asseco with the wording: “The personal entitlements of Mr. Adam Góral, which are mentioned in the Par. 13.3.2 expire in the situation when Mr. Adam Góral holds less than 8% (eight percent) shares of the total share capital”. deletion of the whole Par. 19.4 is proposed. Additionally, in order to adjust the proposed amendment of Par. 5 of the Articles of Association of Asseco (in relation to the Asseco’s principal activities) to the Polish Classification of Activities (PKD) 2007, the Management Board informs that the proposed resolution of the Prokom’s General Shareholders Meeting made public in the Company’s current report No. 11/2008 dated February 12th 2008 is amended in the manner of the following amendment to the Attachment No. 2 to the resolution: (iii) In point 1 – instead of the proposed amendment of the Par. 5 of the Articles of Association of Asseco by adding to its wording after point 1.23 the following points: “1.24 Service activities relating to installation, repair and maintenance of electrical equipment, not classified elsewhere (PKD 31.62.B); 1.25 Production of central heating and ventilation installations (PKD 45.33.A)” addition after point 1.23 of the Articles of Association of Asseco of points 1.24 and 1.25 with the amended wording is proposed as well as addition of the point 1.26 – with the following wording: “1.24 Repair and maintenance of electrical equipment (PKD 2007 33.14.Z); 1.25 Installation of industry machinery, equipment and furnishings (PKD 2007 33.20.Z); 1.26 Production of water supply, heat, gas and air conditioning installations (PKD 2007 43.22.Z)”. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-16 | Włodzimierz Serwiński | Członek Zarządu | Włodzimierz Serwiński | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
