POSITIVE: Odwołanie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 lipca 2013 roku oraz zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 lipca 2013 r.

2013-06-14 15:34

publikacja
2013-06-14 15:34

Likwidator POSITIVE ADVISORY S.A. w likwidacji (\"Spółka\") informuje, że w związku z trudnościami technicznymi, uniemożliwiającymi prawidłowe zamieszczenie w terminach ustawowych, ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na stronie internetowej Positive Advisory S.A. w likwidacji, zmienia termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 8 lipca 2013 roku, (raport ESPI nr 8/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r.) na dzień 10 lipca 2013 roku, na godzinę 10:00. Likwidator POSITIVE ADVISORY S.A. w likwidacji (\"Spółka\"), działając na podstawie przepisów 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 10 lipca 2013 r. o godzinie 10:00 w Warszawie, w budynku Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., przy ul. Płockiej 9/11B, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Likwidatora i rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki Positive Advisory S.A. w likwidacji (od 10 sierpnia 2012 roku) za rok obrotowy 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności spółki Positive Advisory S.A. w likwidacji (od 10 sierpnia 2012 roku) w roku 2012. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Positive Advisory S.A. w likwidacji (od 10 sierpnia 2012 roku) za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku. 11. Przedstawienie przez Likwidatora propozycji w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2012 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi z wykonywania obowiązków w 2012 roku. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2012 roku. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia wraz z innymi niezbędnymi dokumentami znajduje się w załącznikach. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.positiveadvisory.pl w zakładce \"Dla inwestorów\". Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ z porządkiem obrad oraz zasadami udziału. 2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień zwołania ZWZ. 3. Projekty uchwał na ZWZ. 4. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. 5. Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ. 6. Wniosek ze zgłoszeniem projektu/ów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Dokumenty finansowe Spółki, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie Likwidatora dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.positiveadvisory.pl w zakładce \"Dla Inwestorów\".

Załączniki

20130614_145151_0000049653_0000045534.pdf

20130614_145151_0000049653_0000045535.pdf

20130614_145151_0000049653_0000045536.pdf

20130614_145151_0000049653_0000045537.pdf

20130614_145151_0000049653_0000045538.pdf

20130614_145151_0000049653_0000045539.pdf

20130614_145151_0000049653_0000045540.pdf

20130614_145151_0000049653_0000045541.pdf

20130614_145151_0000049653_0000045542.pdf

20130614_145151_0000049653_0000045543.pdf

Osoby reprezentujące spółkę: