Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-05-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLLENAE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Fabryki Kosmetyków "Pollena-Ewa" S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011250, niniejszym zawiadamia, iż zwołuje na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2009r. o godz. 10.00 Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. 6 Sierpnia 15/17. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r., b) Sprawozdania Finansowego Spółki za 2008r. 8. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008r. oraz z wyników dokonanej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r., sprawozdania finansowego Spółki za 2008r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2008r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2008r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące przepisy Statutu Spółki oraz projektowane zmiany: 1. Zmiana § 5 dotychczasowa treść § 5 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 1. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 24.52.Z). 2. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 51.45.Z). 3. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.33.Z). 4. Produkcja środków myjących i czyszczących (PKD 24.51.Z). 5. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z). 6. Produkcja olejków eterycznych (PKD 24.63.Z). 7. Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 24.66.Z). 8. Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 24.20.Z). 9. Produkcja leków i preparatów farmaceutycznych (PKD 24.42.Z). 10. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (PKD 52.31.Z). 11. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych (PKD 51.46.Z). 12. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących (PKD 51.44.Z). 13. Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.12.Z). 14. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (PKD 73.10.B). 15. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego (PKD 73.10.D). 16. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji (PKD 73.10.F). 17. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G). 18. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych ( PKD 25.22.Z). 19. Produkcja pojemników metalowych (PKD 28.71.Z). 20. Produkcja opakowań z metali lekkich (PKD 28.72.Z). 21. Produkcja opakowań drewnianych (PKD 20.40.Z). 22. Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 21.21.Z). 23. Produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych (PKD 21.22.Z). 24. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.24.Z). 25. Produkcja pozostałych artykułów z papieru, tektury gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 21.25.Z). 26. Działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z). 27. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A). 28. Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B). 29. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z). 30. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z). 31. Reklama (PKD 74.40.Z). 32. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 51.42.Z). 33. Sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 52.42.Z). 34. Produkcja przypraw (PKD 15.87.Z). 35. Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej (PKD 15.88.Z). 36. Nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.39.Z). 37. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 15.89.Z). 38. Sprzedaż detaliczna artykułów nie żywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.48.G). 39. Wydawanie gazet (PKD 22.12.Z). 40. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z) 41. Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z). 42. Działalność rachunkowo – księgowa (PKD 74.12.Z). 43. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.Z). 44. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B). 45. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z). 46. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B). proponowana treść § 5 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 1. Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych (PKD 17.22.Z). 2. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z). 3. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z). 4. Produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z). 5. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z). 6. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z). 7. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych ( PKD 22.22.Z ) 8. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z). 9. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z). 10. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z). 11. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z). 12. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z). 13. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z). 14. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z). 15. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z). 16. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z). 17. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B). 18. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z) 19. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z). 20. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z). 21. Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z). 2. Zmiana § 26 ust. 3 pkt 2) W § 26 wykreśla się ust. 3 pkt 2 o treści: "2) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia odpowiedniego zadania przez Radę Nadzorczą." 3. Zmiana § 27 ust. 3 W § 27 wykreśla się ust. 3 o treści: "3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą części kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia." 4. Zmiana § 28 ust. 2 dotychczasowa treść § 28 ust. 2 "2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia." proponowana treść § 28 ust. 2 "2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony przepisami Kodeksu spółek handlowych." 5. Zmiana § 28 ust. 3 W § 28 wykreśla się ust. 3 o treści: "3. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian." 12. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany. 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 14. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 15. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że: 1. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej jest złożenie w jej siedzibie tj. w Łodzi, przy ul. 6 Sierpnia 15/17 najpóźniej do dnia 19 czerwca 2009r. do godz. 16.00. świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. 2. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. 6 Sierpnia 15/17 przez trzy powszednie dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 3. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. 6 Sierpnia 15/17 w terminach i na zasadach określonych przez Kodeks Spółek Handlowych w art. 395 §4. 4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo. 5. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-21 | Witold Bielecki | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
