PHN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-26

Skrócona nazwa emitenta

PHN S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 51.217.313,00 zł w całości opłaconym (,,Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, 2, 2¹ i 5, art. 402¹ oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 46 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2026 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, CBB Kaskada, o godzinie 10.00.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz wniosku Zarządu

w sprawie podziału zysku za rok 2025.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju za rok 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

8. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.;

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 r.;

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.;

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju za rok 2025;

e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.;

f) podziału zysku za rok 2025;

g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2025 r.;

h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2025 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2025 rok.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami

i dokumentami, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki

Plik

Opis

1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN 24 06 2026.pdf

2 Porządek obrad ZWZ PHN 24 06 2026.pdf

3 Projekty uchwał ZWZ PHN 24 06 2026.pdf

4 Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf

5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej PHN za 2025.pdf

6 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025.pdf

7 25 PHN_Raport Ocena Sprawozdania o Wynagrodzeniach.pdf

8 Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2025.pdf

9 Informacja o opinii RN w sprawie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2025.pdf

10 Formularz wzoru pełnomocnictwa ZWZ PHN 24 06 2026.pdf

11 Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika_ZWZ PHN 24 06 2026.pdf

12 Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba fizyczna_24 06 2026.pdf

13 Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba prawna_24 06 2026.pdf

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PHN S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-124

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

aleja Jana Pawła II

(ulica)

(numer)

+48 22 850 91 00

+48 22 850 91 01

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

5252504978

142900541

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-26

Jacek Krawczykowski

Wiceprezes - Członek Zarządu ds. Inwestycji

2026-05-26

Grzegorz Grotek

Członek Zarządu ds. Finansowych