PCF GROUP S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej PCF Group S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-30

Skrócona nazwa emitenta

PCF GROUP S.A.

Temat

Powołanie członków Rady Nadzorczej PCF Group S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało:

a) Sebastien Tasserie, Lidię Banach-Hoheker i Jacka Pogonowskiego na członków Rady Nadzorczej Spółki spełniających kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

oraz

b) Alicję Wojciechowską i Mikołaja Wojciechowskiego na członków Rady Nadzorczej Spółki,

na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 1 lipca 2026 r.

Poniżej Spółka przekazuje informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Nota biograficzna Sebastien Tasserie

W 2025 roku Sebastien Tasserie uzyskał Board Director Certificate from Sciences Po – IFA. Wcześniej, w 2011 roku, ukończył „The Complete Skilled Negotiator” (The Gap Partnership). W 1998 roku uzyskał Diploma of Technology in Computer Science na Uniwersytecie Paryskim V – René Descartes.

Obecnie pełni funkcję założyciela i dyrektora generalnego firmy 520ST. Wcześniej, w latach 2020–2025, pracował w NetEase Games jako dyrektor generalny ds. partnerstw portfelowych. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. rozwoju biznesowego w firmie Microsoft w latach 2014–2020 oraz starszego menedżera ds. rozwoju biznesowego w firmie Ubisoft w latach 2008–2014. W latach 1998–2008 pracował jako dziennikarz zajmujący się grami wideo.

Świadczy usługi w zakresie strategii biznesowej i korporacyjnej na rzecz 5 niezależnych studiów zajmujących się tworzeniem gier, z których żadne nie prowadzi działalności w zakresie współtworzenia gier ani prac na zlecenie, żadne nie stanowi konkurencji dla działalności Spółki, ani żadne nie jest notowane na giełdzie. Ponadto pełni funkcję doradcy zarządu lub członka zarządu w 3 studiach zajmujących się tworzeniem gier, z których żadne nie prowadzi działalności w zakresie współtworzenia gier ani prac na zlecenie, żadne nie stanowi konkurencji dla działalności Spółki, a żadne nie jest notowane na giełdzie.

Zgodnie z oświadczeniem Sebastien Tasserie spełnia kryteria niezależności wynikające art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Ponadto zgodnie z oświadczeniem Sebastien Tasserie nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Sebastien Tasserie nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Nota biograficzna Jacka Pogonowskiego

Jacek Pogonowski prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Usługi Konsultingowe Jacek Pogonowski. Od 2008 r. jest związany z funduszem V4C Eastern Europe (wcześniej: Baring Central European Fund), a od 2018 r. także z funduszem V4C Poland Plus, w których jest partnerem oraz pełni funkcję dyrektora. Od 1997 r. sprawował funkcję członka Zarządu Erste Investments, gdzie kierował działem fuzji i przejęć. Od 1995 r. pracował w oddziale Grupy Bank Austria w Polsce – IB Austria Financial Advisor. Karierę zawodową rozpoczął w firmie Arthur Andersen w Warszawie w 1991 r. Jacek Pogonowski ukończył w 1991 r. St. John’s University w Nowym Jorku z tytułem licencjata w dziedzinie finansów. W roku 2012 ukończył kurs IESE Advanced Management Program na Uniwersytecie Navarry, a w roku 2017 na tym samym uniwersytecie kurs Become a Positive Leader to Accelerate Positive Change.

Jacek Pogonowski spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Ustawy o Biegłych Rewidentach.

Zgodnie z oświadczeniem Jacek Pogonowski spełnia kryteria niezależności wynikające art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Ponadto zgodnie z oświadczeniem Jacek Pogonowski nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Jacek Pogonowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Nota biograficzna Lidii Banach-Hoheker

Pani Lidia Banach-Hoheker jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzenie finansami i posiadaczką kwalifikacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami i działami operacyjnymi w polskich oraz międzynarodowych organizacjach. Od lat tworzy i organizuje działy wspierające w taki sposób, aby koncentrowały się na dostarczaniu wysokiej jakości usług i stanowiły realne wsparcie dla biznesu. Posiada doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, ocenie inwestycji, modelowania biznesowego, restrukturyzacji, planowania strategicznego i doskonalenia procesów w spółkach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

W ramach prowadzonej od 2021 r. własnej działalności gospodarczej pełni rolę doradcy finansowego i strategicznego przedsiębiorstw, w tym aktualnie pełni funkcje w organach zarządczych spółek CPP Tower sp. z o.o., Senja sp. z o.o. oraz 5th Corner sp. z o.o.

Od maja 2021 r. zasiada w Radzie Nadzorczej i Komitecie Audytu spółki UNIMOT S.A., a w okresie od grudnia 2022 r. do czerwca 2024 r. dodatkowo pełniła funkcje w Radzie Nadzorczej i Komitecie Audytu spółki Elemental Holding S.A. Wcześniej przez wiele lat (2005 – 2008 oraz 2013 – 2021) była związana z grupą kapitałową Wydawnictwa Naukowego PWN S.A., w tym na stanowisku Członka Zarządu, Dyrektor Finansowej (CFO, Chief Financial Officer) i Dyrektor Kontroli Finansowej.

W latach 2008 – 2013 pełniła funkcję Członka Zarządu i Dyrektor Finansowej (CFO, Chief Financial Officer) w spółce Merlin.pl S.A. Wcześniej związana z Grupą Wincanton z branży logistyczno-magazynowej, w tym na stanowisku Dyrektor Finansowo-Administracyjnej.

Pani Lidia Banach-Hoheker spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w rozumieniu powołanej ustawy.

Ponadto zgodnie z oświadczeniem Lidia Banach-Hoheker nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Lidia Banach-Hoheker nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Nota biograficzna Alicji Wojciechowskiej

Alicja Wojciechowska w latach 2016–2019 studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła studia licencjackie na kierunku Biotechnologia. W latach 2019–2021 kontynuowała edukację na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując tytuł magistra na kierunku Biotechnologia Medyczna. Od października 2024 roku do chwili obecnej odbywa studia doktoranckie w dziedzinie Nauk Medycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

W okresie od września 2021 roku do listopada 2024 roku pracowała na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym jako starsza techniczka w projekcie CAR_NET (Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network). Następnie, od kwietnia 2025 roku do marca 2026 roku, była zatrudniona na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na stanowisku techniczki w projekcie KPO 07. Od października 2024 roku do chwili obecnej pracuje na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym jako doktorantka w grancie OPUS NCN100. Alicja Wojciechowska nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby konkurencyjna wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Alicja Wojciechowska nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Alicja Wojciechowska nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Nota biograficzna Mikołaja Wojciechowskiego

Mikołaj Wojciechowski w 2017 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej w PCF Group sp. z o.o. (poprzednika prawnego PCF Group S.A.). Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PCF Group S.A. od listopada 2019 r.

Mikołaj Wojciechowski jest adwokatem i od 2010 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie. W latach 2006-2010 odbył aplikację adwokacką i pracował jako aplikant adwokacki w kancelarii adwokackiej Igora Magiery w Warszawie. W roku 2003 ukończył studia na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Mikołaj Wojciechowski spełnia wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach kryteria w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczące branży Spółki.

Ponadto zgodnie z oświadczeniem Mikołaj Wojciechowski nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Mikołaj Wojciechowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Appointment of members of the Supervisory Board of PCF Group S.A.

The Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby informs that on 30 June 2026 the Annual General Meeting of the Company appointed:

a) Sebastien Tasserie, Lidia Banach-Hoheker i Jacek Pogonowski to serve as members of the Supervisory Board satisfying the independence criteria required of audit committee members under the Act on Statutory Auditors, Audit Firms and Public Oversight of 11 May 2017

and

b) Alicja Wojciechowska and Mikołaj Wojciechowski to serve as members of the Supervisory Board

for the joint term of office of the Supervisory Board with effect as of the date of 1 July 2026.

Information on the qualifications and professional experience of the appointed Supervisory Board members is provided below.

Resume of Sebastien Tasserie

In 2025, Sebastien Tasserie obtained the Board Director Certificate from Sciences Po – IFA. Prior to that, in 2011, he completed The Complete Skilled Negotiator (The Gap Partnership). He earned a University Diploma of Technology in Computer Science from the University of Paris V – René Descartes in 1998.

He currently serves as the Founder and CEO of 520ST. Previously, from 2020 to 2025, he worked at NetEase Games as the General Manager of portfolio partnerships. His prior roles include working as the Business Development Director at Microsoft from 2014 to 2020 and working as a Sr. Business Development Manager at Ubisoft between 2008 and 2014. He held a role as a video game journalist from 1998 to 2008.

he delivers business and corporate strategy services to 5 independent game development studios, none of which are involved in co-development or work-for-hire business, none of which are competitive to the Company’s business, and none of which are publicly listed. Additionally, he acts as a board advisor or board director to 3 game development studios, none of them being involved in co-development or work-for-hire business, none of them competitive to the Company’s business, and none of them publicly listed.

Sebastien Tasserie meets the criteria of independence in the meaning of the Best Practices for GPW Listed Companies, as well as the Act on Statutory Auditors.

Pursuant to Sebastien Tasserie representation, Sebastien Tasserie fulfills the independence criteria set forth in Art. 129 Section 3 of the Act of 11 May 2017 on Statutory Auditors, Audit Firms and Public Oversight and has a knowledge and qualifications relating to the accounting or auditing financial statements.

Additionally, according to representation made by Sebastien Tasserie, he does not conduct any other activity, including an activity competing with the business of the Company, does not participate in any company or partnership competing with the Company as shareholder or partner or in any other legal person competing with the Company as member of its body. Sebastien Tasserie is not entered in the Register of Insolvent Debtors.

Resume of Jacek Pogonowski

Jacek Pogonowski carries on a business activity under the business name Usługi Konsultingowe Jacek Pogonowski. Since 2008 he has been associated with the V4C Eastern Europe fund (formerly: Baring Central European Fund), and since 2018 also with the V4C Poland Plus fund, in which funds he is a partner and holds the position of a director. Since 1997 he has held the position of member of the Management Board of Erste Investments, where he headed the M&A department. Since 1995 he has worked in a branch of the Group Bank Austria in Poland – IB Austria Financial Advisor. He began his professional career at Arthur Andersen in Warsaw in 1991. In 1991 Jacek Pogonowski graduated from St. John’s University In New York with a bachelor’s degree in finance. In 2012 he completed the IESE Advanced Management Program course at the University of Navarra, and in 2017 at this same university he completed the course: Become a Positive Leader to Accelerate Positive Change.

Jacek Pogonowski meets the criteria of independence in the meaning of the Best Practices for GPW Listed Companies, as well as the Act on Statutory Auditors.

Pursuant to Jacek Pogonowski representation, Jacek Pogonowski fulfills the independence criteria set forth in Art. 129 Section 3 of the Act of 11 May 2017 on Statutory Auditors, Audit Firms and Public Oversight and has a knowledge and qualifications relating to the accounting or auditing financial statements.

Additionally, according to representation made by Jacek Pogonowski, he does not conduct any other activity, including an activity competing with the business of the Company, does not participate in any company or partnership competing with the Company as shareholder or partner or in any other legal person competing with the Company as member of its body. Jacek Pogonowski is not entered in the Register of Insolvent Debtors.

Resume of Lidia Banach-Hoheker

Ms. Lidia Banach-Hoheker is a graduate of the Faculty of Management at the University of Warsaw, majoring in Financial Management. She is a holder of ACCA qualifications (Association of Chartered Certified Accountants).

She has many years of experience in managing finance and operations departments in Polish and international organizations. For years, she has been creating and organizing support departments in such a way that they focus on providing high quality services and provide real support to the business. She has experience in mergers and acquisitions, investment appraisal, business modeling, restructuring, strategic planning and process improvement in manufacturing, retail and service companies.

As part of her own business activities, since 2021 she serves as a financial and strategic advisor to companies, including currently holding positions in the management bodies of CPP Tower sp. z o.o., Senja sp. z o.o., and 5th Corner sp. z o.o.

As of May 2021 she serves on the Supervisory Board and Audit Committee of UNIMOT S.A., and additionally she served on the Supervisory Board and Audit Committee of Elemental Holding S.A. from December 2022 to June 2024.

Before that, for many years (between 2005–2008 and 2013–2021), she was associated with the capital group of Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., including as a Member of the Management Board, Chief Financial Officer and Director of Financial Control.

From 2008 to 2013, she served as Member of the Management Board and Chief Financial Officer at Merlin.pl S.A.. Previously, she was associated with the Wincanton Group in the logistics and warehousing industry, including in the position of Chief Financial and Administrative Officer.

Ms. Lidia Banach-Hoheker meets the independence criteria set forth in Art. 129 Section 3 of the Act of 11 May 2017 on Statutory Auditors, Audit Firms and Public Oversight and has knowledge and qualifications relating to the accounting or the auditing of financial statements within the meaning of the said Act.

Additionally, according to representation made by Lidia Banach-Hoheker, she does not conduct any other activity, including an activity competing with the business of the Company, does not participate in any company or partnership competing with the Company as shareholder or partner or in any other legal person competing with the Company as member of its body. Lidia Banach-Hoheker is not entered in the Register of Insolvent Debtors.

Resume of Alicja Wojciechowska

Alicja Wojciechowska attended the University of Warsaw from 2016 to 2019, where she completed her Bachelor's degree in Biotechnology. From 2019 to 2021, she continued her studies at the University of Warsaw, earning a Master's degree in Medical Biotechnology. From October 2024 to the present, she has been pursuing her doctoral studies in medical sciences at the Medical University of Warsaw.

From September 2021 to November 2024, she worked at the Medical University of Warsaw as a senior technician in the CAR_NET (Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network) project. Following this, from April 2025 to March 2026, she was employed at the Medical University of Warsaw as a technician in the KPO 07 project. Since October 2024 to the present, she has been working at the Medical University of Warsaw as a PhD student within the OPUS NCN100 grant. Alicja Wojciechowska does not perform any other business activities outside of the Company's enterprise that are competitive in relation to the business performed within the Company's enterprise.

According to representation made by Alicja Wojciechowska, she does not conduct any other activity, including an activity competing with the business of the Company, does not participate in any company or partnership competing with the Company as shareholder or partner or in any other legal person competing with the Company as member of its body. Alicja Wojciechowska is not entered in the Register of Insolvent Debtors.

Resume of Mikołaj Wojciechowski

In 2017 Mikołaj Wojciechowski was Chairman of the Supervisory Board at PCF Group sp. z o.o. (the legal predecessor of PCF Group S.A.). He holds the position of Chairman of the Supervisory Board of PCF Group S.A. since November 2019.

Mikołaj Wojciechowski is an advocate and since 2010 he runs his own advocate’s practice in Warsaw. In the years 2006-2010 he did an advocate’s apprenticeship and worked as an apprentice advocate in the advocate office of Igor Magiera in Warsaw. In 2003 he graduated from the Law Faculty of the European University of Law and Administration in Warsaw.

Mikołaj Wojciechowski meets the criteria set out in Art. 129 sec. 5 of the Act on Statutory Auditors concerning knowledge and skills concerning the Company’s sector.

According to representation made by Mikołaj Wojciechowski, he does not conduct any other activity, including an activity competing with the business of the Company, does not participate in any company or partnership competing with the Company as shareholder or partner or in any other legal person competing with the Company as member of its body. Mikołaj Wojciechowski is not entered in the Register of Insolvent Debtors.

PCF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCF GROUP S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-877

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

al. Solidarności

(ulica)

(numer)

+48 22 887 34 30

+48 22 468 85 67

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

5213451404

141081673

(NIP)

(REGON)

2026-06-30

Sebastian Wojciechowski

Prezes Zarządu

Sebastian Wojciechowski