Raport bieżący nr 13/2002 Zarząd ORFE S.A. przekazuje : PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ORFE S.A. w dniu 22 maja 2002
Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu ORFE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. uchwala co następuje:
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Panią/Pana ............................................................
Uchwała w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1. ......................................................... 2. ......................................................... 3. .........................................................
Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 81(1413) poz. 4108 z dnia 25 kwietnia 2002 roku.
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ORFE S.A. za rok obrotowy 2001, postanawia zatwierdzić to Sprawozdanie.
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ORFE S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, na podstawie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić to sprawozdanie obejmujące bilans, zamykający się sumą bilansową na dzień 31.12.2001 roku wynoszącą 377.217.790,13 zł. (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem milionów dwieście siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych trzynaście groszy) oraz rachunek zysków i strat z zyskiem netto wynoszącym 22.692.501,72 zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze).
Uchwała w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., na podstawie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2001 rok i pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia przyjąć proponowany podział zysku i przeznaczyć cały zysk netto Spółki ORFE S.A. za rok 2001, wynoszący 22.692.501,72 zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2001
Zgodnie z artykułem 55 oraz artykułem 63c) ustęp 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych ORFE S.A., Hurtowni Leków AFLOPA S.A., CEFARM ŚLĄSKI Katowice S.A., CEFARM RZESZÓW S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o. za rok 2001.
Uchwała w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. udziela _____________ absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
W 2001 roku w skład Zarządu wchodzili: Andrzej Stachnik Iwona Krzyżaniak
Uchwała w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. udziela __________ absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
W skład Rady Nadzorczej w 2001 roku wchodzili: Johannes Maria Jacobus Blom Robert Joris Jan Marie Peek Frans Emil Eelkman Rooda Jerzy Kisilowski (do 22.05.2001) Małgorzata Niezabitowska Johannes Felix Maria Oostrom (do 16.04.2001) Wojciech Pawłowski
Uchwały w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej ORFE S.A. na kolejną kadencję
Ustalając liczebność członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. - w głosowaniu tajnym - powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji _________________. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. - w głosowaniu tajnym - powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji _________________. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. - w głosowaniu tajnym - powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji _________________. 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. - w głosowaniu tajnym - powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji _________________. 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. - w głosowaniu tajnym - powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji _________________.
kom emitent mra/zdz
