Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-03-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| NOVITUS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie ZWZ NOVITUS SA na dzień 17 kwietnia 2007 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITUS z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042601, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2007 roku o godzinie 12.00 w Oddziale Spółki w Warszawie, ul. Wynalazek 4. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółki w roku 2006. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego opinię w zakresie sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz ocenę propozycji Zarządu dotyczącą podziału zysku netto za 2006 rok. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. b) Udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. c) Podziału zysku. 7. Zakończenie obrad. Prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu mają wszyscy akcjonariusze Spółki osobiście lub przez pełnomocników. Uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu posiadaczy akcji na okaziciela, jest złożenie w Sekretariacie Zarządu, w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 kwietnia 2007 roku do godz. 12.00, świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w Sekretariacie Zarządu w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem, dostępne będą w Sekretariacie Zarządu, w Oddziale Spółki w Warszawie przy ul. Wynalazek 4 oraz na stronie internetowej Spółki, w terminach określonych w k.s.h. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-03-23 | Bogusław Łatka | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
