NFI Jupiter <NFIWc.WA> Raport bieżący nr 8/2004

2004-02-11 17:32

publikacja
2004-02-11 17:32

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2004 JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu, które odbyło się w dniu 11.02.2004 r., podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. Uchwała 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 13 z dnia 20 stycznia 2004 roku, pozycja 565. Uchwała nr 3 - 5 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Funduszu: Pana Sławomira Golonkę; Pana Marka Kamińskiego; Pana Sławomira Krużmanowskiego. W związku z odwołaniem ww. członków oraz rezygnacją złożoną przez Pana Piotra Robaka (o czym Fundusz informował w raporcie z dnia 29 grudnia 2003 r.) oraz rezygnacją Pana Jerzego Kotarskiego i Stanisława Ładyki, obie złożone w dniu 10 lutego 2004 r. Walne Zgromadzenie Funduszu podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 6 - 11 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.1 Statutu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej: Pana Lubomira Charchalisa; Pana Artura Czyża; Panią Elżbietę Krakowiak; Pana Waldemara Markiewicza; Pana Piotra Miałkowskiego; Panią Elżbietę Żuchaj. Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia. Życiorysy ww. nowopowołanych członków Rady Nadzorczej zostaną opublikowane w odrębnym raporcie w dniu jutrzejszym. Uchwała nr 12 w sprawie zatwierdzenia aneksu do Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 30 ust. 5 Statutu oraz Â§ 10 ust. 3 Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku, zwanej dalej "Umową o Zarządzanie", postanawia: 1. Zatwierdzić aneks do Umowy o Zarządzanie zawarty w dniu 22 stycznia 2004 roku i zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/04/IV. 2. Tekst aneksu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do Uchwały. ANEKS do Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku. W dniu 22 stycznia 2004 roku w Warszawie pomiędzy: JUPITEREM Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47 A, zwaną dalej "Funduszem", reprezentowaną przez członków Rady Nadzorczej: Sławomira Golonkę - Przewodniczącego Rady i Jerzego A. Kotarskiego - Sekretarza Rady, upoważnionych do podpisania niniejszego Aneksu Uchwałą Rady nr 02/04/IV z dnia 22 stycznia 2004 roku; a Trinity Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47 A, zwaną dalej "Firmą Zarządzającą", reprezentowaną przez członków Zarządu: Janusza Koczyka - Prezesa Zarządu i Zbigniewa Niesiobędzkiego - Wiceprezesa Zarządu; zawarty został Aneks do Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku, zwanej dalej "Umową", następującej treści: Â§ 1. Â§ 4 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie: "Za świadczenie usług zgodnie z Umową, Firma Zarządzająca otrzyma od Funduszu roczne ryczałtowe wynagrodzenie za zarządzanie, zwane dalej "Wynagrodzeniem za Zarządzanie", w wysokości stanowiącej równowartość w złotych 2.200.000,- (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) EURO, według średniego kursu EURO opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury, z tym zastrzeżeniem, iż dla potrzeb obliczania kwoty Wynagrodzenia za Zarządzanie górna granica średniego kursu EURO nie może być wyższa niż 4,60 zł.". Â§ 2. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. Â§ 3. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Â§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Funduszu z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku. Data sporządzenia raportu: 11-02-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

NFI Jupiter <NFIWc.WA> Raport bieżący nr 8/2004

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki