Na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisano nowy podmiot: Mart Diamonds SA z siedzibą w Katowicach - poinformowała w czwartek Komisja Nadzoru Finansowego.
Jak podała Komisja, postępowanie wobec Mart Diamonds SA z siedzibą w Katowicach toczy się w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe - "wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF". Komisja podkreśliła, że "przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot".
Mart Diamonds to działający od 1995 roku sprzedawca diamentów i biżuterii z nimi związanej. Spółka podaje, że ściśle współpracuje z ośrodkami handlowymi w Antwerpii, Ramat Gan, Mumbaju, a także z giełdami amerykańskimi. Ponadto na początku 2012 roku, do holdingu zrzeszającego firmy spod logo Mart Diamonds dołączyła także kopalnia diamentów w Ghanie.
Poza sprzedażą tradycyjnych diamentów, spółka oferuje jednak także diamenty inwestycyjne. Mart Diamonds zapewnia nawet, że umożliwia swoim klientom odsprzedaż tych zakupionych diamentów. I prawdopodobnie to właśnie inwestycyjna część działalności wzbudziła podejrzenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Czym jest lista ostrzeżeń publicznych KNF
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
Na liście, oprócz nazwy podmiotu podejrzanego o przestępstwo, z biegiem czasu zamieszczana jest także informacja o przebiegu postępowania. Może to być wzmianka o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia wzmianka o prawomocnym orzeczeniu sądu.
Wszystko o liście ostrzeżeń publicznych KNF
