Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-05-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MOSTALPLC | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Mostostal Płock Spółka Akcyjna działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie , które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2007 roku o godzinie 10°° w siedzibie Spółki w Płocku ul Targowa 12 . Porządek obrad . 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad . 5.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2000 rok . 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 . 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku . 8.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku. 9.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku . 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2006 rok . 11.Zmiana statutu Spółki. 12. Zmiana zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej . 13. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej. 14.Zamknięcie obrad . Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych , Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki : 1. dotychczasowy § 9 ust.1 " Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach : -akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 115 742 ( sto piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści dwie) akcje , -akcje na okaziciela serii A i B obejmują 201 193 ( dwieście jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy ) akcje , -akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " . otrzymuje brzmienie : " Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach : - akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 102 153 ( sto dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy ) akcje , -akcje na okaziciela serii A i B obejmują 214 782 ( dwieście czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie ) akcje , -akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " . Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje , że zgodnie z art. 9 ust.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela , którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 18 czerwca 2007 r. złożą w siedzibie Spółki w Płocku ul. Targowa 12 ( pokój 22-23 )w godz. 7ºº - 14ºº imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane dopuszczone do obrotu publicznego , zdeponowane na koncie Sponsora Emisji - Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A. w Warszawie - lub na rachunkach papierów wartościowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po złożeniu w Spółce imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub Sponsora Emisji . Wystawione imienne świadectwa depozytowe winny potwierdzać legitymację uprawnień wynikających z akcji zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi . Uprawnieni z akcji imiennych uprzywilejowanych niedopuszczonych do obrotu publicznego mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu , jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia . Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Organizacyjnym Spółki przy ul. Targowej 12 w Płocku ( pokój 22-23 ) w godzinach pracy Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i ustawie o rachunkowości . Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście , przez przedstawicieli lub pełnomocników . Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni legitymować się stosownym umocowaniem oraz wypisem z KRS potwierdzającym to umocowanie . Zarząd Mostostal Płock S.A. uprzejmie informuje , że rejestracja obecności i wydawanie kart do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 9³°. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-17 | Alicja Sulkowska | Członek Zarządu | |||
| 2007-05-17 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
