MITEX SA uchwaly NWZA (WZA)
Raport biezacy nr 56/2001Zarzad MITEX SA podaje do publicznej wiadomosci tresc uchwal
podjetych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
MITEX SA, ktore odbylo sie w dniu 26 pazdziernika 2001 roku:
uchwala nr 1
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienic
przedmiot dzialalnosci Spolki poprzez dodanie do obecnego
przedmiotu dzialalnosci polegajacej na obsludze nieruchomosci -
oznaczonej numerem 70 Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci.
uchwala nr 2
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienic
numeracje postanowien ? 5 ust. 1 Statutu, w ten sposob, ze:
a) dotychczasowy punkt m) zostaje oznaczony litera l),
b) dotychczasowy punkt n) zostaje oznaczony litera m),
c) dotychczasowy punkt o) zostaje oznaczony litera n),
d) dotychczasowy punkt p) zostaje oznaczony litera o),
e) dotychczasowy punkt q) zostaje oznaczony litera p),
f) dotychczasowy punkt r) zostaje oznaczony litera q),
2. W zwiazku z trescia uchwaly numer 1 i ust. 1 niniejszej
uchwaly ?5 ust. 1 Statutu otrzymuje nastepujace brzmienie:
Przedmiotem dzialalnosci Spolki jest, zgodnie z Polska
Klasyfikacja Dzialalnosci:
a) przygotowanie terenu pod budowe - 45.1,
b) wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci;
inzynieria ladowa i wodna - 45.2,
c) wykonywanie instalacji budowlanych - 45.3,
d) wykonywanie robot budowlanych - 45.4,
e) wynajem sprzetu budowlanego i burzacego z obsluga operatorska -
45.5,
f) sprzedaz, obsluga i naprawa pojazdow mechanicznych i
motocykli; sprzedaz detaliczna paliw do pojazdow samochodowych - 50,
g) handel hurtowy i komisowy, z wyjatkiem handlu pojazdami
mechanicznymi i motocyklami - 51,
h) handel detaliczny, z wyjatkiem sprzedazy pojazdow
mechanicznych i motocykli; naprawa artykulow uzytku domowego i
osobistego - 52,
i) dzialalnosc rachunkowo - ksiegowa -74.12,
j) doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i
zarzadzania - 74.14,
k) dzialalnosc w zakresie architektury, inzynierii - 74.2,
l) wydawanie gazet - 22.12,
l) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych - 22.13,
m) pozostala dzialalnosc zwiazana ze sportem - 92.62,
n) pozaszkolne formy ksztalcenia, gdzie indziej nie
sklasyfikowane - 80.42,
o) pozostala dzialalnosc komercyjna - 74.84,
p) uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo - 01.1,
q) chow i hodowla zwierzat - 01.2,
r) obsluga nieruchomosci - 70.
uchwala nr 3
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Mitex SA
postanawia odwolac z dniem podjecia niniejszej uchwaly
nastepujacych czlonkow Rady Nadzorczej:
- Michala Solowow,
- Emiliana Baran,
- Artura Kloczko,
powolujac jednoczesnie w ich miejsce:
- Michala Solowow - jako Przewodniczacego Rady Nadzorczej,
- Jean - Francois Roverato - jako Zastepce Przewodniczacego Rady
Nadzorczej,
- Elzbiete Michaud - jako Czlonka Rady Nadzorczej,
w wyniku czego Rada Nadzorcza od dnia podjecia niniejszej uchwaly
funkcjonowac bedzie w nastepujacym skladzie:
- Michal Solowow - Przewodniczacy Rady Nadzorczej ,
- Jean - Francois Roverato - Zastepca Przewodniczacego Rady
Nadzorczej,
- Elzbieta Michaud - Czlonek Rady Nadzorczej.
2. Jednoczesnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
zwalnia odwolanych moca niniejszej uchwaly Czlonkow Rady
Nadzorczej z obowiazkow okreslonych w art. 370?3 z zw. z art.
386?1 Kodeksu Spolek Handlowych.
uchwala nr 4
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wylaczyc od
podzialu pomiedzy akcjonariuszy zysk netto osiagniety przez
Spolki przejete w 2000r. przez Mitex SA, tj.
a) Mitex-Bud SA z siedziba w Kielcach- w wysokosci 1.142.311,41
(jeden milion sto czterdziesci dwa tysiace trzysta jedenascie
zlotych czterdziesci jeden groszy),
b) Mitex-Krak SA z siedziba w Krakowie- w wysokosci 417.927,59
(czterysta siedemnascie tysiecy dziewiecset dwadziescia siedem
zlotych piecdziesiat dziewiec groszy),
c) Przedsiebiorstwo Transportowo-Sprzetowe Setran SA z siedziba w
Kielcach - w wysokosci 251.953,84 (dwiescie piecdziesiat jeden
tysiecy dziewiecset piecdziesiat trzy zlote osiemdziesiat cztery
grosze),
przeznaczajac go w calosci na zasilenie kapitalu zapasowego
Spolki w celu finansowania dzialalnosci gospodarczej Spolki.
uchwala nr 5
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryc strate
wynikajaca z wyniku finansowego za 1998 rok przejetej w 2000 rok
przez Mitex SA Spolki Przedsiebiorstwo Transportowo-Sprzetowe
Setran SA z siedziba w Kielcach - w wysokosci 74.575,99
(siedemdziesiat cztery tysiace piecset siedemdziesiat piec
zlotych dziewiecdziesiat dziewiec groszy) z kapitalu zapasowego
Spolki Mitex SA
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
