MILITARY GROUP S.A.: Zawarcie Listu Intencyjnego przez Spólkę zalezną w sprawie nabycia udziałów w ukraińskim podmiocie z branży obronnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-16

Skrócona nazwa emitenta

MILITARY GROUP S.A.

Temat

Zawarcie Listu Intencyjnego przez Spólkę zalezną w sprawie nabycia udziałów w ukraińskim podmiocie z branży obronnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Temat: Zawarcie listu intencyjnego przez spółkę zależną w sprawie nabycia udziałów w ukraińskim podmiocie z branży obronnej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd spółki MILITARY GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta, tj. CLIPEUS S.A.. („CLIPEUS”), prowadzącą działalność w sektorze militarno-obronnym, listu intencyjnego („Porozumienie”) z podmiotem ukraińskim, działającym w branży militarnej („Spółka”).

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia, zamiarem CLIPEUS jest rozpoczęcie negocjacji mających na celu zawarcie umowy nabycia większościowych udziałów podmiotu ukraińskiego („Umowa Inwestycyjna”).

Ukraiński podmiot posiada w swoim portfelu skomercjalizowane projekty militarne w zakresie rozwoju i produkcji:

• Systemów dronowych UAV,

• Systemów morskich bezzałogowych oraz załogowych,

• Systemów bezzałogowych lądowych (UGV).

W segmencie UAV intencją stron jest współpraca w zakresie stworzenia wspólnej produkcji bezzałogowych systemów powietrznych na terenie Polski.

W ramach zawartego Porozumienia Strony ustaliły następujący harmonogram oraz kluczowe warunki transakcji. Podpisanie Umowy Inwestycyjnej zostanie poprzedzone kompleksowym przeglądem sytuacji prawnej, finansowej oraz oceną projektów militarnych Spółki (badanie due diligence), które zostanie przeprowadzone przez CLIPEUS nie później niż do 15 listopada 2026 r.

Podmiot ukraiński udzielił CLIPEUS wyłączności negocjacyjnej i zobowiązał się, że do dnia 31 grudnia 2026 r. nie będzie prowadzić z żadnym podmiotem trzecim rozmów dotyczących zbycia udziałów w jakiejkolwiek formie, a także rozmów dotyczących zbycia lub udostępniania realizowanych projektów militarnych.

Intencją Stron jest wynegocjowanie ostatecznych parametrów transakcji i zawarcie Umowy Inwestycyjnej do dnia 31 grudnia 2026 r. Dopuszcza się możliwość przystąpienia do Umowy Inwestycyjnej również innych podmiotów.

Z uwagi na bezpieczeństwo procesu transakcyjnego, na obecnym etapie Emitent nie ujawnia nazwy podmiotu nabywanego.

O kolejnych istotnych etapach procesu negocjacyjnego Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Zarząd Emitenta uznał zawarcie Umowy za informację istotną z uwagi na strategiczny charakter inwestycji oraz jej potencjalne znaczenie dla dalszego rozwoju działalności Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

2026-09-16

Szymon Klimaszyk

Wiceprezes Zarządu

Klimaszyk Szymon