MEDINICE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2026 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-30

Skrócona nazwa emitenta

MEDINICE S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2026 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2026 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Spółka podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania.

Spółka informuje o odstąpieniu od rozpatrzenia punktu 12 i 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka informuje, że zgłoszono sprzeciwy do uchwały numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co zostało odnotowane w protokole.

Załączniki

Plik

Opis

2026-06-29-Medinice-załącznik do raportu ESPI - treść uchwał.pdf

ZWZ Treść uchwał

2026-06-29-Medinice-Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdf

Regulamin WZ

2026-06-29-Medinice-Regulamin Rady Nadzorczej.pdf

Regulamin RN

2026-06-29-Medinice-Polityka wynagrodzeń.pdf

Polityka wynagrodzeń

The Management Board of Medinice S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) announces that on 29 June 2026 the Annual General Meeting of the Company was held.

Attached hereto, the Company publishes the wording of the resolutions adopted by the Annual General Meeting and the documents which were subject to voting.

The Company announces that items 12 and 13 of the agenda of the Annual General Meeting were not considered.

The Company further announces that objections were raised against Resolution No. 2 of the Annual General Meeting and Resolution No. 16 of the Annual General Meeting, which was recorded in the minutes.

MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEDINICE S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-103

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Stefana Hankiewicza

(ulica)

(numer)

+48 725 500 051

(telefon)

(fax)

biuro@medinice.pl

medinice.pl

(e-mail)

(www)

6631868308

260637552

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-30

Sanjeev Choudhary

Prezes Zarządu

Sanjeev Choudhary