Eubi Investments zostało umieszczone na liście ostrzeżeń KNF. Spółka, oficjalnie prowadząca call center, miała działać w branży finansowej, nie posiadając na to zgody nadzorcy.
Eubi Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zostało umieszczone na liście ostrzeżeń publicznych KNF w związku podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF).
Zarejestrowana w 2013 roku spółka zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności prowadzi „Działalność centrów telefonicznych (call center)”. Jednak w jednej z ofert pracy z 2015 roku, Eubi Investments napisało o sobie „Jesteśmy oficjalnym partnerem firmy SKYFX. Zajmujemy się udostępnianiem platform transakcyjnych, dzięki którym klient ma dostęp do rynków z całego świata, Forex, kontrakty CFD”. Właścicielem m.in. SkyFX jest z kolei duży izraelski broker Trademarker, którego licencje zostały zawieszone w zeszłym roku przez CySEC (cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, odpowiednik naszej Komisji Nadzoru Finansowego), a następnie został złożony przez niego wniosek o upadłość. Trademarker Cyprus również znajduje się na liście ostrzeżeń KNF.
W tym roku względem Eubi Investments zostało również rozpoczęte postępowanie wyjaśniające prowadzone przez UOKiK.
Eubi Investments w specjalnym komunikacie informuje, że przyjęli oni decyzję o wpisie na listę ostrzeżeń „z ogromnym zaskoczeniem i niedowierzaniem". Zarząd spółki twierdzi, że „nie prowadzi działalności zarezerwowanej dla agenta firmy inwestycyjnej". Twierdzą jedynie, że „skupiają się na działaniach edukacyjnych i szkoleniowych dotyczących rynku Forex", co według nich ma być zgodne z prawem.
Międzynarodowe powiązania
Prezesem Eubi Investments jest Raz Gal, a wiceprezesem Sinay Nadav. Identyczny skład zarządu posiada także spółka Ava Trade Polska Sp. z o.o. oficjalnie zajmująca się działalnością usługową w branży finansowej. Jest to część międzynarodowego domu maklerskiego Ava Trade EU Ltd, który działa m.in. w branży foreksowej. Jak się dowiedzieliśmy, polska spółka nie prowadzi jeszcze działalności operacyjnej, ponieważ czeka na wpis na listę agentów firmy inwestycyjnej.
Firmy prowadzące call center i namawiające do inwestycji na rynkach finansowych zwane są w slangu inwestorów jako „łowcy frajerów’. Przeważnie kończy się to dla ofiary dużymi stratami finansowymi. O tym, jak wygląda operacja „golenia frajera”, pisał w artykule „Łowcy foreksowych jeleni” Marcin Goralewski z „Pulsu Biznesu”.
Czym jest lista ostrzeżeń publicznych KNF
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
Na liście, oprócz nazwy podmiotu podejrzanego o przestępstwo, z biegiem czasu zamieszczana jest także informacja o przebiegu postępowania. Może to być wzmianka o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia, wzmianka o prawomocnym orzeczeniu sądu.
Wszystko o liście ostrzeżeń publicznych KNF
