Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2018 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-06-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KREZUS SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przekazanie prawidłowej treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku w związku ze sprostowaniem oczywistej omyłki pisarskiej w treści aktu notarialnego sporządzonego dnia 28 czerwca 2018 roku Repertorium A numer: 5662/2018 dokumentującego protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Krezus S.A., powstałej w edycji tekstu uchwał numer: 11, 12, 15 i 16 Notariusz sporządził i przekazał Emitentowi nowy akt notarialny, w którym powyższe uchwały otrzymały brzmienie zgodne z brzmieniem projektów tych uchwał poddanych pod głosowanie przez Przewodniczącego i podjętych przez Walne Zgromadzenie. Poniżej Emitent podaje do wiadomości poprawną treść uchwał: „Uchwała nr 11/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Marcinowi Jackowi Guryniuk - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.” „Uchwała nr 12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojciechowi Królikowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”. „Uchwała nr 15/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 16.2. Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Krezus S.A. drugiej kadencji Panów/Panie: 1) Jerzego Adama Popławskiego 2) Marcina Jacka Guryniuk 3) Mariusza Wojciecha Królikowskiego 4) Natalię Joannę Siałkowską 5) Anitę Podlecką § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.” „Uchwała nr 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie: zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, niniejszym postanawia zmienić wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób: 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi: - Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 4.000,-zł (cztery tysiące złotych 00/100), - Sekretarza Rady Nadzorczej - 3.000,-zł (trzy tysiące złotych 00/100), - pozostałych członków Rady Nadzorczej - 2.000,-zł (dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 płatne jest miesięcznie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.”. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-06-29 | Jacek Ptaszek | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
