KCI: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 23 czerwca 2026 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-27

Skrócona nazwa emitenta

KCI

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 23 czerwca 2026 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 i art. 402(1), w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zapisu art. 24.2. Statutu Spółki, Zarząd KCI S.A. ("Spółka", "Emitent") zwołuje na dzień 23 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz. 11:00 w Krakowie w lokalu przy ul. Tadeusza Kościuszki 40, 30-105 Kraków.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025;

b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025;

c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.;

d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.

e) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025;

b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025;

c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.;

d) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.

e) Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.;

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2025.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2025 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku,

b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku;

10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń i raportu niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach KCI Spółka Akcyjna oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2025.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem podana została do publicznej wiadomości w raportach rocznych RR i SRR w dniu 29 kwietnia 2026 r. oraz dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.kci.pl.

Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 6 czerwca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 755)

Załączniki

Plik

Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_23062026.pdf

ZWZ KCI - 23.06.2026 - PROJEKTY UCHWAŁ.pdf

ZWZA KCI S.A. - 23.06.2026 - FORMULARZE z projektami uchwał ZWZ.pdf

ZWZA KCI S.A. -23.06.2026 - AKCJE INFO.pdf

KCI SA

(pełna nazwa emitenta)

KCI

Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-082

Bolechowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Karniowice, ul. Modrzewiowa

(ulica)

(numer)

+48 12 633 40 88

+48 12 637 71 88

(telefon)

(fax)

biuro@kci.pl

www.kci.pl

(e-mail)

(www)

551 000 77 42

071011304

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-27

Piotr Łysek

Prezes Zarządu