HOOP SA Projekty uchwał NWZA - część 1

2003-11-17 18:54

publikacja
2003-11-17 18:54

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA Raport bieżący nr 68 a/2003 Zarząd HOOP S. A. podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26 listopada 2003 r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOOP S.A. z dnia 26 listopada 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w Â§ 6 ust. 1 pkt d) Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "d) 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D."------------------------------------------------ Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOOP S.A. z dnia 26 listopada 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w Â§ 6 ust. 4 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: " 4. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej." Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOOP S.A. z dnia 26 listopada 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w Â§ 12 ust. 1 pkt c) Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "c) Zarząd Spółki, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania zgłoszenia, pisemnie informuje wszystkich Akcjonariuszy uprawnionych do skorzystania z prawa pierwszeństwa o warunkach zbycia akcji, określonych w zgłoszeniu Zbywcy, załączając równocześnie kopię zgłoszenia wraz z informacją, o której mowa w pkt a), a Akcjonariusze, którzy zamierzają skorzystać z przysługującego im prawa pierwszeństwa, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, informują Zarząd o liczbie akcji, które zamierzają nabyć."----------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOOP S.A. z dnia 26 listopada 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w Â§ 12 ust. 1 pkt d) Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "d) Zarząd określa liczbę akcji, jakie może nabyć każdy ze zgłaszających się Akcjonariuszy, kierując się zasadą proporcjonalności w przypadku kiedy liczba akcji przeznaczonych do zbycia jest mniejsza niż liczba akcji, w stosunku do których zgłoszono zamiar nabycia oraz informuje o tym każdego ze zgłaszających się Akcjonariuszy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia przekazania Zarządowi informacji o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa przez ostatniego z Akcjonariuszy uprawnionych do skorzystania z prawa pierwszeństwa w terminie przewidzianym dla złożenia informacji o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa." Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOOP S.A. z dnia 26 listopada 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w Â§ 12 ust. 1 pkt e) Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "e) Akcjonariusze nabywają akcje przeznaczone do zbycia w liczbie określonej przez Zarząd w drodze oświadczenia złożonego Zbywcy i przesłanego jednocześnie Zarządowi. Złożenie takiego oświadczenia uznaje się za przyjęcie oferty nabycia akcji na warunkach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. Oświadczenie powinno być złożone w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty zawiadomienia Akcjonariusza przez Zarząd o liczbie akcji, jakie może nabyć. Nabycie akcji przeznaczonych do zbycia może nastąpić także w drodze umowy zawartej pomiędzy Zbywcą a Akcjonariuszem wykonującym prawo pierwszeństwa nabycia akcji." Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOOP S.A. z dnia 26 listopada 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w Â§ 12 ust. 1 pkt h) Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: " h) Jeżeli Zarząd odmówi zezwolenia na zbycie, nie wskazując nabywcy lub też wskazany przez niego nabywca nie złoży Zbywcy oświadczenia o nabyciu akcji na warunkach określonych w zgłoszeniu lub innych uzgodnionych przez Zbywcę i nabywcę i/lub nie zapłaci ceny w terminie 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od daty wskazania przez Zarząd lub w terminie uzgodnionym przez Zbywcę i nabywcę, Zbywca będzie mógł zbyć swoje akcje w sposób pierwotnie przewidziany osobom wskazanym w zgłoszeniu i na warunkach tam zawartych, chyba że Walne Zgromadzenie, uchwałą podjętą na wniosek Zarządu, postanowi o nabyciu przez Spółkę w celu umorzenia akcji przeznaczonych do zbycia i wypłaceniu Zbywcy kwoty obliczonej na zasadach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. W przypadku niewskazania nabywcy przez Zarząd uchwała o nabyciu akcji w celu umorzenia powinna zostać powzięta w terminie 120 (słownie: stu dwudziestu) dni od dnia zawiadomienia Zarządu Spółki o zamiarze zbycia akcji. W przypadku, gdy nabywca wskazany przez Zarząd nie złoży Zbywcy oświadczenia o nabyciu akcji w terminie wskazanym powyżej lub nie zapłaci ceny w terminie wskazanym powyżej, uchwała o wyrażeniu zgody na nabycie akcji przez Spółkę w celu umorzenia powinna zostać powzięta w terminie 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od daty zaistnienia tych okoliczności z zastrzeżeniem postanowień Â§ 17 ust. 4 ." Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOOP S.A. z dnia 26 listopada 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w Â§ 12 ust. 1 pkt i) Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "i) Jeżeli po wyczerpaniu procedury unormowanej w pkt od a) do f) pozostaną akcje imienne nie nabyte przez Akcjonariuszy uprawnionych w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa w ilości, która nie będzie już objęta ofertą osoby nabywcy, Spółka zobowiązana jest nabyć pozostałe akcje przeznaczone do zbycia i wypłacić Zbywcy kwotę obliczoną na zasadach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. W tym przypadku nabycie akcji własnych przez Spółkę nie wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia, o której mowa w Â§ 11 oraz Â§ 18 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki." Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOOP S.A. z dnia 26 listopada 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w Â§ 12 ust. 1 pkt j) Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "j) Każdy Akcjonariusz ma prawo, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania, w trybie o którym mowa w pkt c) powyżej, zgłoszenia, o którym mowa w pkt a) powyżej, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zbywcy i przesłanego jednocześnie Zarządowi, zażądać nabycia od niego wszystkich posiadanych akcji imiennych lub w ilości proporcjonalnej do ilości zbywanych akcji przez Zbywcę na warunkach określonych w zgłoszeniu Zbywcy. Przedłożenie takiego żądania zobowiązuje Zbywcę do spowodowania nabycia tych akcji przez nabywcę, zamierzającego nabyć akcje Zbywcy na warunkach nie gorszych niż zaoferowane Zbywcy. Przedstawienie żądania, o którym mowa w niniejszym punkcie przez jednego lub niektórych Akcjonariuszy nie wstrzymuje procedury nabycia akcji przez pozostałych Akcjonariuszy, w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa." Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOOP S.A. z dnia 26 listopada 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w Â§ 12 ust. 2 pkt a) Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "a) zbywania akcji przez Akcjonariuszy, posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A o numerach od 000.001 do 447.680 na rzecz ich małżonków i zstępnych,"-------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOOP S.A. z dnia 26 listopada 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w Â§ 13 ust. 1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, zastawienie przez Akcjonariusza akcji imiennych lub ustanowienie na nich prawa użytkowania wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki." Uchwała Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOOP S.A. z dnia 26 listopada 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Â§ 15 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "Â§ 15. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Bielsku Podlaskim, Grodzisku Wielkopolskim lub Tychach." Uchwała Nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOOP S.A. z dnia 26 listopada 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w Â§ 16 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie, nie później niż w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. --------------------------- 2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki. Zgromadzenie powinno zostać zwołane w ciągu 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku z terminem odbycia Zgromadzenia wyznaczonym: (i) w przypadku Zgromadzenia zwołanego na wniosek Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem art. 400 Â§ 1 zd. 2 kodeksu spółek handlowych, w terminie wskazanym w tym wniosku, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady oraz (ii) w innych przypadkach w ciągu 6 (słownie: sześciu) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku. 3.W razie niezwołania Zgromadzenia przez Zarząd w przepisanym terminie, prawo jego zwołania przysługiwać będzie wnioskodawcom. 4.Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady i zawierać uzasadnienie. 5.Walne Zgromadzenia zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy. 6.Walne Zgromadzenia zwoływane są za pomocą ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, dokonanego co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. 7.Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na wniosek Akcjonariuszy możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Do odwołania lub zmiany terminu Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6 powyżej." Uchwała Nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOOP S.A. z dnia 26 listopada 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w Â§ 17 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "Â§ 17 1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 404 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie i objętych porządkiem obrad danego Zgromadzenia. 2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariuszy. 3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, a w przypadku braku takiego upoważnienia, najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej obecny na Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, lub Akcjonariusz posiadający największą ilość akcji Spółki. W razie spełnienia kryterium największej ilości akcji Spółki przez dwóch lub więcej Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie otwiera najstarszy wiekiem spośród tych Akcjonariuszy. 4. Walne Zgromadzenie jest ważne i władne podejmować wiążące uchwały jeśli uczestniczą w nim Akcjonariusze posiadający akcje stanowiące co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia, Zarząd niezwłocznie zwoła ponownie Walne Zgromadzenie z terminem wyznaczonym na dzień nie wcześniejszy niż po upływie 4 tygodni od pierwszego Walnego Zgromadzenia, z tym samym porządkiem obrad ze wskazaniem, iż jest to drugi termin, w którym Walne Zgromadzenie będzie ważne niezależnie od wielkości reprezentowanego na nim kapitału zakładowego. 5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych oraz odmiennych postanowień Statutu uchwały zapadają bezwzględną większością głosów . 6. Walne Zgromadzenie uchwala regulamin Walnego Zgromadzenia, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. W przypadku zmiany regulaminu, dokonane zmiany wchodzą w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia." Uchwała Nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOOP S.A. z dnia 26 listopada 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w Â§ 18 ust. 1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności sprawy: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, b) podejmowanie uchwał co do rozporządzania zyskiem , bądź w drodze przeznaczenia go do wypłaty w formie dywidendy, bądź w drodze wyłączenia w całości lub części od wypłaty i zatrzymania w Spółce na jej potrzeby, a także podejmowanie uchwał co do pokrycia strat, c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, d) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, e) przekształcenie formy prawnej Spółki oraz jakiekolwiek połączenie Spółki z inną spółką lub podmiotem prawnym, f) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu, g) zmiany Statutu Spółki, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki, h) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, i) nabycie akcji własnych, j) umorzenie akcji Spółki oraz nabywanie akcji Spółki w celu ich umorzenia, k) rozwiązanie Spółki,

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

HOOP SA Projekty uchwał NWZA - część 1

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki