Na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisano spółkę Golden Hill Corporate sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie - poinformowała w czwartkowym komunikacie KNF.
Jak wyjaśnił w czwartkowym komunikacie Jacek Barszczewski z Komisji Nadzoru Finansowego, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec Golden Hill Corporate zostało złożone w związku z prowadzeniem działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Zawiadomienie skierowano do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Zgodnie z KRS, główną działalnością prowadzoną przez Golden Hill Corporate powinno być doradztwo w zakresie informatyki. Prezesem i jedynym udziałowcem spółki jest obecnie Eduard Khojaev.
Czym jest lista ostrzeżeń publicznych KNF
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
Na liście, oprócz nazwy podmiotu podejrzanego o przestępstwo, z biegiem czasu zamieszczana jest także informacja o przebiegu postępowania. Może to być wzmianka o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia, wzmianka o prawomocnym orzeczeniu sądu.
Wszystko o liście ostrzeżeń publicznych KNF
pif/ amac/ AH
