Spis treści:
Spis załącznikw:
2018_07_31_GetBack_-_ZWZ_-_Ogloszenie_o_zwolaniu.DOCX.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2018_07_31_GetBack_-_ZWZ_-_Instrukcje_od_akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2018_07_31_GetBack_-_ZWZ_-_PoA_od_akcjonariusza.DOCX.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2018_07_31_GetBack_-_ZWZ_-_umieszczenie_okreslonych_spraw.DOCX.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2018_07_31_GetBack_-_ZWZ_Zawiadomienie_PoA.DOCX.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2018_07_31_GetBack_Zgloszenie_projektu_uchwal.DOCX.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2018_07_31_Projekty_uchwal_ZWZ_GB_za_2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikw:
2018_07_31_GetBack_-_ZWZ_-_Ogloszenie_o_zwolaniu.DOCX.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2018_07_31_GetBack_-_ZWZ_-_Instrukcje_od_akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2018_07_31_GetBack_-_ZWZ_-_PoA_od_akcjonariusza.DOCX.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2018_07_31_GetBack_-_ZWZ_-_umieszczenie_okreslonych_spraw.DOCX.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2018_07_31_GetBack_-_ZWZ_Zawiadomienie_PoA.DOCX.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2018_07_31_GetBack_Zgloszenie_projektu_uchwal.DOCX.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2018_07_31_Projekty_uchwal_ZWZ_GB_za_2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 104 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-07-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GETBACK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie ZWZ GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 27 sierpnia 2018 r | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd GetBack Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884 („Spółka”). Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz porządek obrad Spółka działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 sierpnia 2018 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie: a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017, b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017, d. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017. 6) Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017, b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017, e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017, 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017. 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017. 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej. 11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 13) Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Szczegółowe informacje dotyczące ZWZ dostępne są w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 27.08.2018 r.”. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2018_07_31_GetBack - ZWZ - Ogłoszenie o zwołaniu.DOCX.pdf2018_07_31_GetBack - ZWZ - Ogłoszenie o zwołaniu.DOCX.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 2018_07_31_GetBack - ZWZ - Instrukcje od akcjonariusza.pdf2018_07_31_GetBack - ZWZ - Instrukcje od akcjonariusza.pdf | Instrukcje dla akcjonariusza | ||||||||||
| 2018_07_31_GetBack - ZWZ - PoA od akcjonariusza.DOCX.pdf2018_07_31_GetBack - ZWZ - PoA od akcjonariusza.DOCX.pdf | Pełnomocnictwo | ||||||||||
| 2018_07_31_GetBack - ZWZ - umieszczenie określonych spraw.DOCX.pdf2018_07_31_GetBack - ZWZ - umieszczenie określonych spraw.DOCX.pdf | WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA | ||||||||||
| 2018_07_31_GetBack - ZWZ Zawiadomienie PoA.DOCX.pdf2018_07_31_GetBack - ZWZ Zawiadomienie PoA.DOCX.pdf | ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ (DOTYCZY OSOBY FIZYCZNEJ) | ||||||||||
| 2018_07_31_GetBack_Zgloszenie projektu uchwal.DOCX.pdf2018_07_31_GetBack_Zgloszenie projektu uchwal.DOCX.pdf | WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA | ||||||||||
| 2018_07_31_Projekty uchwał ZWZ GB za 2017.pdf2018_07_31_Projekty uchwał ZWZ GB za 2017.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-07-31 | Przemysław Dąbrowski | Prezes Zarządu | |||
| 2018-07-31 | Paulina Pietkiewicz | Członek RN oddelegowany do zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
