GEOINVENT: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GeoInvent SA.

2013-07-04 18:18

publikacja
2013-07-04 18:18

Zarząd \"GeoInvent\" Spółki Akcyjnej (\"Spółka\") z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Sapieżyńskiej 10, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zawarte na stronie internetowej Spółki, zwołuje niniejszym, na dzień 31 lipca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w Warszawie, przy ulicy Sapieżyńskiej 10 (w lokalu siedziby Spółki), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółka za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012;. 9 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Staniosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.; 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Panu Grzegorzowi Kurzeji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia do dnia 29 lutego 2012 r.; 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Monice Białkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 22 lutego do dnia 3 października 2012 roku.; 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Teresie Ciechomskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.; 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Preuss absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.; 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Lechowi Nowogrodzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.; 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Kolek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.; 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Bogobowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r.; 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: (1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.geoinvent.com.pl. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\"

Załączniki

20130704_123218_0000051104_0000046863.pdf

20130704_123218_0000051104_0000046864.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Stanios-Prezes Zarządu
Piotr Lewandowski-Wiceprezes Zarządu

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)

GEOINVENT: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GeoInvent SA.

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki