Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2018 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-07-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CIECH | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej CIECH S.A. oraz członków Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej CIECH S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd CIECH S.A. ("Spółka" lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku, informuje, że w dniu 24 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta w osobie Pana Sebastiana Kulczyka, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta w osobie Pana Tomasza Mikołajczaka oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta w osobie Pana Mariusza Nowaka. Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę, na mocy której powołała członków Komitetu Audytu w składzie: Pan Piotr Augustyniak, Pan Mariusz Nowak oraz Pan Artur Olech. Pan Piotr Augustyniak został wybrany przez członków Komitetu Audytu na Przewodniczącego Komitetu Audytu. Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz wymagania określone w art. 129 ust. ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.: 1. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, 2. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki 3. większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę, na mocy której powołała członków Komitetu ds. Wynagrodzeń w składzie: Pan Tomasz Mikołajczak, Pan Mariusz Nowak oraz Pan Dawid Jakubowicz. Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej w/w osób zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 17/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 pkt 5) w zw. z § 10 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Appointment of the Chairman, Deputy Chairman and Secretary of the Supervisory Board of CIECH S.A., and members of the Audit and Remuneration Committees of the Supervisory Board of CIECH S.A. The Management Board of CIECH S.A. (the “Company” or “Issuer”), in reference to current report no. 17/2018 of 22 June 2018, informs that on 24 July 2018, the Supervisory Board of the Issuer appointed Mr Sebastian Kulczyk to the office of the Chairman of the Supervisory Board of the Issuer, Mr Tomasz Mikołajczak to the office of the Deputy Chairman of the Supervisory Board of the Issuer, and Mr Mariusz Nowak to hold the office of the Secretary of the Supervisory Board of the Issuer. At the same time, the Supervisory Board of the Issuer adopted a resolution under which it appointed the following members of the Audit Committee: Mr Piotr Augustyniak, Mr Mariusz Nowak and Mr Artur Olech. Mr Piotr Augustyniak was elected by the members of the Audit Committee as its Chairman. The aforementioned composition of the Audit Committee meets the independence criteria and requirements specified in article 129 section of the Act of 11 May 2017 on statutory auditors, audit firms and public supervision, i.e.: 1. at least one member of the Audit Committee has knowledge and skills in accounting or auditing of financial statements,2. at least one member of the Audit Committee has knowledge and skills in the Company’s industry,3. the majority of the Audit Committee members, including its Chairman, are independent of the Company. According to detailed rule II.Z.8 of the "Code of Best Practice for WSE Listed Companies 2016", the Chairman of the Audit Committee meets the independence criteria set out in Annex II to Commission Recommendation of 15 February 2005 on the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board. Furthermore, the Supervisory Board of the Issuer adopted a resolution on the appointment of the following members of the Remuneration Committee: Mr Tomasz Mikołajczak, Mr Mariusz Nowak and Mr Dawid Jakubowicz. Information on education, qualifications and previously held positions, together with a description of the professional career progress of the aforementioned individuals was made public in current report no. 17/2018 of 22 June 2018. Legal basis: § 5 pt. 5), in conjunction with § 10 pt. 3), of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-07-24 | Maciej Tybura | Prezes Zarządu | |||
| 2018-07-24 | Krzysztof Szlaga | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
