Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| <html> <head> </head> <body><font face='Times New Roman'> <p> </p> </font></body> </html> |
<font face='Times New Roman'></font> | Raport bieżący nr | 17 | / | 2018 | <html> <head> </head> <body> </body> </html> |
||||||
| Data sporządzenia: | 2018-06-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CIECH | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd CIECH S.A. ("Spółka" lub „Emitent”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 r., podjęło uchwały w sprawie powołania na nową, wspólną kadencję następujących osób: Sebastiana Kulczyka, Tomasza Mikołajczaka, Mariusza Nowaka, Dawida Jakubowicza, Piotra Augustyniaka oraz Artura Olecha. Sebastian Kulczyk Absolwent kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował także w London School of Economics. Od 2010 roku związał się z Grupą Kulczyk Invesments, obejmując w grudniu 2013 roku stanowisko prezesa Zarządu (Chief Executive Officer) Kulczyk Investments. W latach 2009–2010 pracował w banku inwestycyjnym Lazard w Londynie. Ma doświadczenie w kierowaniu spółkami działającymi w sektorze elektronicznego biznesu. Pracował również w departamencie mediów cyfrowych SonyBMG w Nowym Jorku. Od wielu lat inwestuje i rozwija przedsięwzięcia z obszaru new-tech. Od 8 października 2015 r. Pan Sebastian Kulczyk pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Sebastian Kulczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o KRS. Zgodnie z przekazanym oświadczeniem, Pan Sebastian Kulczyk nie spełnia kryteriów niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r Tomasz Mikołajczak Członek rad nadzorczych Kulczyk Investments S.A., Kulczyk Holding S.A., PolishEnergy Partners S.A. oraz Polenergia Holding S.à.r.l. i CIECH S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Polenergia S.A. Od 1980 roku Pan Tomasz Mikołajczak jest prywatnym inwestorem, który swoją działalność prowadzi głównie przez spółkę holdingową Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych S.A. Za jej pomocą dokonuje inwestycji krótko- i średnioterminowych typu private equity. Pan Tomasz Mikołajczak inwestuje głównie w branżę nieruchomości, teleinformatyczną, automatyki budowlanej i przemysłowej oraz spółki zajmujące się projektowaniem i budową infrastruktury. Od początku swojej działalności zrealizował kilkanaście procesów prywatyzacyjnych. Jako inwestor strategiczny uczestniczył również w przejęciach wielu firm oraz w procesach ich restrukturyzacji. Pan Tomasz Mikołajczak inwestuje na rynku kapitałowym oraz w instrumenty finansowe. Jest wychowawcą i promotorem wielu młodych przedsiębiorców skutecznie działających w różnych obszarach polskiego biznesu. Pan Tomasz Mikołajczak jest również przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Polskiej Rady Biznesu. Od lipca 2014 roku Pan Tomasz Mikołajczak pełnił rolę Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy CIECH S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Mikołajczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o KRS. Zgodnie z przekazanym oświadczeniem, Pan Tomasz Mikołajczak nie spełnia kryteriów niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. Mariusz Nowak Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Ekonomii oraz Cybernetyki i Informatyki. Posiada tytuł MBA Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu. W 2012 roku został Członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A. i Kulczyk Holding S.A. Obecnie jest Członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A. Wcześniej, od marca 2010 roku, był dyrektorem finansowym Kulczyk Pon Investments oraz prezesem Zarządu Magro International. W latach 1991–2010 pracował na różnych stanowiskach dla grupy Wavin, w której w 2007 roku objął stanowisko dyrektora zarządzającego Wavin Ekoplastik. Pan Mariusz Nowak jest członkiem Rad Nadzorczych Autostrada Wielkopolska S.A., Autostrada Wielkopolska II S.A., Autostrada Eksploatacja S.A. oraz AWSA Holland II BV. Członek Rady Nadzorczej Polenergia S.A. Od lipca 2014 roku Pan Mariusz Nowak jest członkiem Rady Nadzorczej CIECH S.A. Był także Przewodniczącym, a następnie został Członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej CIECH S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Nowak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o KRS. Zgodnie z przekazanym oświadczeniem, Pan Mariusz Nowak nie spełnia kryteriów niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. Dawid Jakubowicz Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydział Ekonomii. W 2014 ukończył studia podyplomowe z zakresu MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Georgia State University, Atlanta, USA. Od 2014 wpisany na listę biegłych rewidentów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. W latach 2017-2018 r. uczestnik programu Program for Leadership Development na Harvard Business School, Massachusetts, USA. W latach 2005-2010 pracował w KPMG Audyt Sp. z o. o. w strukturach zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzanie audytów finansowych spółek z różnych branż. W latach 2010-2011 pracował jako KPI Retail Group Controller w KPI Business Services Sp. z o. o., wchodzącej w skład Kulczyk Holding. W latach 2011 - 2012 zatrudniony w Magro International Capital Group, wchodzącej w skład Kulczyk Holding na stanowisku Controlling Manager. Od 02.2013 do chwili obecnej zatrudniony w KI One S.A. (poprzednio Kulczyk Holding), obecnie na stanowisku Dyrektora w Dziale Portfolio Management. Członek kilku rad nadzorczych spółek z branży chemicznej, energetycznej, logistycznej i nowych technologii, w tym spółek publicznych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Dawid Jakubowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o KRS. Zgodnie z przekazanym oświadczeniem, Pan Dawid Jakubowicz nie spełnia kryteriów niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. Piotr Augustyniak Aktualnie członek rad nadzorczych w następujących spółkach publicznych : Asseco Poland S.A., Ciech S.A., PZ Cormay S.A.; członek rad nadzorczych w latach 2013-2014 Kopex S.A. i w latach 2012-2017 Mercor S.A.; oraz aktualnie rad nadzorczych następujących spółek niepublicznych: Asseco Data Systems S.A. i Asseco International, a.s. W latach 1994-2011 związany z funduszem private equity Enterprise Investors (EI) działającym w Polsce i Europie Środkowo-Wchodniej. Jako partner EI (2006-2011) odpowiedzialny za monitoring, wprowadzanie spółek na GPW oraz transakcje sprzedaży znaczących pakietów akcji spółek portfela EI na rynku publicznym i prywatnym. Reprezentował EI jako członek rad nadzorczych następujących spółkach: Polfa Kutno S.A., Energoaparatura S.A., Elektrobudowa S.A., Wizów S.A., Sfinks S.A., CSS S.A., Bauma S.A. , Comp Rzeszów S.A.(obecnie Asseco Poland S.A.), Agros Nova S.A., Teta S.A., Opoczno S.A., AB S.A., Siveco Romania S.A. (Rumunia), STD Donivo a.s. (Słowacja), AVG Technologies N.V. (Holandia). W roku 2001 Prezes Zarządu Energoaparatury S.A., oddelegowany w ramach pracy w EI do przeprowadzenia restrukturyzacji spółki. W latach 1993-1994 związany z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych (MPW), kolejno jako kierownik projektu i kierownik projektu prywatyzacyjnego. W latach 1992-1993 pracował w Fundacji Przekształceń Własnościowych przy MPW. W latach 1991-1992 tłumacz w New York Times Warszawa. Absolwent (tytuł magistra) Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia angielska (1990) oraz zarządzanie (1994). Jest wpisany na listę rekomendowanych kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych przez Polski Instytut Dyrektorów. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Augustyniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o KRS. Zgodnie z przekazanym oświadczeniem, Pan Piotr Augustyniak spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. Artur Olech Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Artur Olech odbył liczne szkolenia dla najwyższej kadry zarządzającej, m.in. w Harvard Business School, Kellogg School of Management oraz Chicago GSB. Od października 2016 jest założycielem i prezesem spółki hiPRO Sp. z o.o. Do sierpnia 2016 roku Pan Artur Olech był prezesem zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych S.A. oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Od października 1998 do lutego 2014 roku Pan Artur Olech zasiadał w Zarządzie Grupy Generali. W latach 2003–2008 był Członkiem Zarządu, następnie pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia emerytalne. W 2010 roku został powołany na prezesa Zarządu – funkcję tę sprawował do 2014 roku. W latach 1997–1998 pełnił funkcję dyrektora Volkswagen Bank Polska/Volkswagen Leasing Polska-Warszawa. Od 1996 do 1997 roku pracował jako analityk Polish Institute of Managemenet (PIM Sp. z o.o.). Wcześniej przez trzy lata był zatrudniony na stanowisku kierownika projektu Fundacji w CASE Consulting (Fundacja Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych) w Warszawie. W roku 2012 został laureatem prestiżowej nagrody dla najlepszego menedżera w przemyśle ubezpieczeniowym (przyznawana przez magazyn „Wprost”). Pan Artur Olech był także odpowiedzialny za projekt „Procesy wyjścia w gospodarce przejściowej”, który realizowany był w imieniu Banku Światowego pod nadzorem profesora Leszka Balcerowicza Od lipca 2014 roku Pan Artur Olech, ekspert w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi, jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej CIECH S.A. Jest także Członkiem Komitetu Audytu. Od 02.2017 jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej MABION S.A. W okresie od 11.2015-06.2016 Przewodniczący Rady Nadzorczej PAUF S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Artur Olech nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o KRS. Zgodnie z przekazanym oświadczeniem, Pan Artur Olech spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| <html> <head> </head> <body> <strong><u><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">Subject</font></span></u><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif"><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">:</span></font></strong><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif"><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"> Appointment of Members of the Supervisory Board for a new term of office</span></font> <p class="Default" align="justify"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">The Management Board of CIECH S.A. (the “Issuer” or “Company”) informs that on 22 June 2018, in connection with the expiration of the current term of office of the Supervisory Board on the date of holding the Annual General Meeting of CIECH S.A. approving the financial statements for the fiscal year 2017, the Annual General Meeting of the Company adopted resolutions on the appointment of the following persons for the new joint term of office: </font></span><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif"><span lang="EN-US">Sebastian Kulczyk, Tomasz Mikołajczak, Mariusz Nowak, Dawid Jakubowicz, Piotr Augustyniak and Artur Olech.</span></font> </p> <p class="Default" align="justify"> <b><span lang="EN">Sebastian Kulczyk</span></b> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal"> <span lang="EN">The Chairman of the CIECH Group's Supervisory Board since 8 October 2015.</span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal"> <span lang="EN">Graduate of the Faculty of Law and Administration at the Adam Mickiewicz University, Management and Marketing programme. Studied at the London School of Economics. From 2010, involved in Kulczyk Investments Group. In December 2013, he became the Chief Executive Officer of Kulczyk Investments. From 2009 to 2010, he worked at an investment bank, Lazard, in London. Experienced manager of companies from the e-business sector. He also worked in the department for digital media at SonyBMG, New York. For many years, he has invested in and developed new-tech ventures.</span> </p> <p class="Default" align="justify"> <span lang="EN"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">According to the submitted statement, Sebastian Kulczyk does not run any business competitive to CIECH S.A., is not involved in any company that is competitive to CIECH S.A. as a partner in a general partnership or partnership, or as a member in a corporate body of a corporation or as a member in a corporate body of another competitive legal entity. He has not been entered into the Register of Insolvent Debtors, which is kept according to the Act of 20 August 1997 on the National Court Register (KRS).</font></span> </p> <p class="Default" align="justify"> <span lang="EN"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">According to the submitted declaration, Mr Sebastian Kulczyk does not meet the criteria of independence within the meaning of Annex II to Recommendation of the European Commission 2005/162 /EC of 15 February 2005.</font></span> </p> <p class="Default" align="justify"> <b><span lang="EN"><font color="black">Tomasz Mikołajczak</font></span></b><span lang="EN"><font color="black"> </font></span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal"> <span lang="EN"><font color="black">Member of Supervisory Boards of Kulczyk Investments S.A., Kulczyk Holding S.A., Polish Energy Partners S.A., Polenergia Holding S.à.r.l. and CIECH S.A. </font></span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal"> <span lang="EN"><font color="black">Since 1980, Tomasz Mikołajczak has been a private investor operating mainly through the holding company Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych S.A. Through this company, he completes short- and medium-term private equity investments. Tomasz Mikołajczak invests mainly in property, teleinformatics, construction and industry automation industries and companies that specialise in the design and building of infrastructure. Since the beginning of his activities, he has completed several privatisation processes. As a strategic investor, he also participated in the acquisition of many businesses and their restructuring processes. </font></span> </p> <p class="Default" align="justify"> <span lang="EN"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">Privately, Tomasz Mikołajczak invests in the capital market and in financial instruments. He is a mentor and promoter of several young entrepreneurs that operate successfully in many areas of the Polish business. Tomasz Mikołajczak is also Chairman of the Audit Committee of the Polish Business Roundtable.</font></span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal"> <span lang="EN"><font color="black">The Vice-Chairman of the Supervisory Board of CIECH S.A. since July 2014.</font></span> </p> <p class="Default" align="justify"> <span lang="EN"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">According to the submitted statement, Tomasz Mikołajczak does not run any business competitive to CIECH S.A., is not involved in any company that is competitive to CIECH S.A. as a partner in a general partnership or partnership, or as a member in a corporate body of a corporation or as a member in a corporate body of another competitive legal entity. He has not been entered into the Register of Insolvent Debtors, which is kept according to the Act of 20 August 1997 on the National Court Register (KRS).</font></span> </p> <p class="Default" align="justify"> <span lang="EN"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">According to the submitted declaration, Mr Tomasz Mikołajczak does not meet the criteria of independence within the meaning of Annex II to Recommendation of the European Commission 2005/162 /EC of 15 February 2005.</font></span> </p> <p class="Default" align="justify"> <b><span lang="EN-GB">Mariusz Nowak</span></b> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt"> <span lang="EN-GB">A graduate of the University of Szczecin, Faculty of Economics and Cybernetics and Computer Science. He holds the MBA degree of Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Paris.</span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt"> <span lang="EN-GB">In 2012, he became a Member of the Management Board of Kulczyk Investments S.A. and Kulczyk Holding S.A. Currently, he is a Member of the Management Board of Kulczyk Investments S.A. Before that, from March 2010, he was the financial director of Kulczyk Pon Investments and the President of the Management Board of Magro International. In 1991-2010, he worked in various positions for the Wavin Group, in which he took the position of the Managing Director of Wavin Ekoplastik in 2007. Mr Mariusz Nowak is a member of Supervisory Boards of Autostrada Wielkopolska S.A., Autostrada Wielkopolska II S.A., Autostrada Eksploatacja S.A., and AWSA Holland II BV. Member of the Supervisory Board of Polenergia S.A.</span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt"> <span lang="EN-GB">Since July 2014, Mr Mariusz Nowak is a member of the Supervisory Board of CIECH S.A. He was also the Chairman, and then a member, of the Audit Committee of the Supervisory Board of CIECH S.A.</span> </p> <p class="bodytext" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">According to the submitted declaration, Mr Mariusz Nowak does not conduct any activity in competition to CIECH S.A., he does not participate in a company competitive to CIECH S.A. as a partner in a registered partnership, general partnership or as a member of a governing body of a company with a share capital, or as a member of a governing body in any other competitive legal entity. He has not been entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the Act on the National Court Register.</font></span> </p> <p class="Default" align="justify"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">According to the submitted declaration, Mr Mariusz Nowak does not meet the criteria of independence within the meaning of Annex II to Recommendation of the European Commission 2005/162 /EC of 15 February 2005.</font></span> </p> <p class="Default" align="justify"> <b><span lang="EN-GB">Dawid Jakubowicz</span></b> </p> <p class="bodytext" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">Graduate of the University of Economics in Poznań, Faculty of Economics. In 2014, he completed post-graduate MBA studies at the University of Economics in Poznań in cooperation with Georgia State University, Atlanta, USA. Since 2014, he has been entered on the list of statutory auditors of the Polish Chamber of Statutory Auditors. In 2017-2018, he participated in the Program for Leadership Development at Harvard Business School, Massachusetts, USA.</font></span> </p> <p class="bodytext" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">In 2005-2010, he worked at KPMG Audyt Sp. z o. o., in the structures of the team responsible for conducting financial audits of companies from various sectors of economy.</font></span> </p> <p class="bodytext" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">In 2010-2011, he worked as KPI Retail Group Controller in KPI Business Services Sp. z o. o., a member company of Kulczyk Holding.</font></span> </p> <p class="bodytext" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">In 2011-2012, he was employed with Magro International Capital Group, a member company of Kulczyk Holding, as a Controlling Manager.</font></span> </p> <p class="bodytext" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">From 02.2013 to date, he has been employed with KI One S.A. (former name: Kulczyk Holding), currently as a Director in the Portfolio Management Department.</font></span> </p> <p class="bodytext" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">A member of several Supervisory Boards of companies from the chemical, energy, logistics and new technologies sectors, including public companies.</font></span> </p> <p class="bodytext" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">According to the submitted declaration, Mr Dawid Jakubowicz does not conduct any activity in competition to CIECH S.A., he does not participate in a company competitive to CIECH S.A. as a partner in a registered partnership, general partnership or as a member of a governing body of a company with a share capital, or as a member of a governing body in any other competitive legal entity. He has not been entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the Act on the National Court Register.</font></span> </p> <p class="Default" align="justify"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">According to the submitted declaration, Mr Dawid Jakubowicz does not meet the criteria of independence within the meaning of Annex II to Recommendation of the European Commission 2005/162 /EC of 15 February 2005.</font></span> </p> <p class="Default" align="justify"> <b><span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">Piotr Augustyniak </font></span></b> </p> <p class="bodytext" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">Currently, a member of Supervisory Boards in the following public companies: Asseco Poland S.A., Ciech S.A., PZ Cormay S.A.; a member of Supervisory Board of Kopex S.A. between 2013-2014 and Mercor S.A. between 2012-2017; and currently, a member of Supervisory Boards in the following private (non-public) companies: Asseco Data Systems S.A. and Asseco International, a.s. </font></span> </p> <p class="bodytext" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">In the years 1994-2011, he was associated with the private equity of Enterprise Investors (EI), operating in Poland as well as Central and Eastern Europe. As an EI partner (2006-2011), he was responsible for monitoring and introducing companies to the WSE and transactions of the sale of the significant blocks of shares of EI portfolio companies on the public and private market. He represented EI as a member of Supervisory Boards in the following companies: Polfa Kutno S.A., Energoaparatura S.A., Elektrobudowa S.A., Wizów S.A., Sfinks S.A., CSS S.A., Bauma S.A. , Comp Rzeszów S.A. (current name: Asseco Poland S.A.), Agros Nova S.A., Teta S.A., Opoczno S.A., AB S.A., Siveco Romania S.A. (Romania), STD Donivo a.s. (Slovakia) and AVG Technologies N.V. (the Netherlands).</font></span> </p> <p class="bodytext" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">In 2001, he held the office of the President of the Management Board of Energoaparatura S.A., delegated, as part of his work with EI, to run the restructuring of the company.</font></span> </p> <p class="bodytext" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">In the years 1993-1994, he was associated with the Ministry of Privatisation (MPW), first as a project manager and then as a privatisation project manager. In the years 1992-1993, he worked at Fundacja Przekształceń Własnościowych (the Property Transformation Foundation) at MPW. </font></span><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif"><span> </span></font> </p> <p class="bodytext" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">1991-1992, translator with New York Times, Warsaw. </font></span> </p> <p class="bodytext" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">Graduate (Master degree) of Warsaw University, English Philology Department (1990) and Management (1994). </font></span> </p> <p class="bodytext" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">He is entered on the list of recommended candidates for professional members of Supervisory Boards by the Polish Institute of Directors.</font></span> </p> <p class="bodytext" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">According to the submitted declaration, Mr Piotr Augustyniak does not conduct any activity in competition to CIECH S.A., he does not participate in a company competitive to CIECH S.A. as a partner in a registered partnership, general partnership or as a member of a governing body of a company with a share capital, or as a member of a governing body in any other competitive legal entity. He has not been entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the Act on the National Court Register.</font></span> </p> <p class="Default" align="justify"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">According to the submitted declaration, Mr Piotr Augustyniak meets the criteria of independence within the meaning of Annex II to Recommendation of the European Commission 2005/162 /EC of 15 February 2005.</font></span> </p> <p class="Default" align="justify"> <b><span lang="EN-GB"><font color="black">Artur Olech</font></span></b> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal"> <span lang="EN-GB"><font color="black">Graduate of the Law Faculty of the University of Warsaw and of the Finance and Banking Faculty of the Warsaw School of Economics. Artur Olech completed numerous training courses for senior management, e.g. at the Harvard Business School, Kellogg School of Management and Chicago GSB. </font></span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt"> <span lang="EN-US">Since October 2016, he has been the founder and President of hiPRO Sp. z o.o.</span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal"> <span lang="EN-US">Until August 2016, Mr Artur Olech was the President of the Management Board of Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych S.A. and Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.</span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal"> <span lang="EN-GB"><font color="black">From November 1998 to February 2014, Artur Olech served in the Management Board of the Generali Group. In 2003-2008, he was Member of the Management Board, then Vice-President of the Management Board responsible for life and pension insurances. In 2010, he was appointed President of the Management Board, and he held this position until 2014.</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal"> <span lang="EN-GB"><font color="black">In 1997-1998, he served as Director of Volkswagen Bank Polska/Volkswagen Leasing Polska-Warszawa. </font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal"> <span lang="EN-GB"><font color="black">From 1996 to 1997, he worked as analyst in the Polish Institute of Management (PIM Sp. z o.o.). Previously, he worked for three years as project manager in Fundacja CASE Consulting (Fundacja Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych) in Warsaw.</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal"> <span lang="EN-GB"><font color="black">In 2012, he received a prestigious award for the best manager in the insurance industry (awarded by magazine Wprost). </font></span> </p> <p class="Default" align="justify"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">Artur Olech was also responsible for the project entitled "Procesy wyjścia w gospodarce przejściowej" (Exit processes in transitional economy), prepared on behalf of the World Bank, under the supervision of Professor Leszek Balcerowicz.</font></span> </p> <p class="Default" align="justify"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">An expert in business process management, has served as an independent Member of the Supervisory Board of CIECH S.A. since July 2014. He is also a Member of the Audit Committee.</font></span> </p> <p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt"> <span lang="EN-GB"><font color="black">Since 02.2017, he has been an independent member of the Supervisory Board of MABION S.A.</font></span> </p> <p class="Default" align="justify"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">In the period from 11.2015 to 06.2016, he was the Chairman of the Supervisory Board of PAUF S.A.</font></span> </p> <p class="bodytext" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">According to the submitted declaration, Mr Artur Olech does not conduct any activity in competition to CIECH S.A., he does not participate in a company competitive to CIECH S.A. as a partner in a registered partnership, general partnership or as a member of a governing body of a company with a share capital, or as a member of a governing body in any other competitive legal entity. He has not been entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the Act on the National Court Register.</font></span> </p> <p class="Default" align="justify"> <span lang="EN-GB"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">According to the submitted declaration, Mr Artur Olech meets the criteria of independence within the meaning of Annex II to Recommendation of the European Commission 2005/162 /EC of 15 February 2005.</font></span> </p> <span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif"><br style="line-height: 115%"> </font></span><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif"><span>Legal basis: § 5 pt. 5) </span><span lang="EN-GB" style="line-height: 115%">of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state</span></font> </body> </html> |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-06-22 | Maciej Tybura | Prezes Zarządu | |||
| 2018-06-22 | Artur Osuchowski | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
