BOŚ SA: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-15

Skrócona nazwa emitenta

BOŚ SA

Temat

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że w dniu

15 maja 2026 r. Rada Nadzorcza nowej XIII kadencji na swoim posiedzeniu, ukonstytuowała się w następującym składzie:

1. Pan Paweł Pudłowski - Przewodniczący

2. Pani Aleksandra Wrochna - Wiceprzewodnicząca

3. Pani Marzenna Sendecka - Sekretarz

Członkowie:

4. Pan Piotr Czajkowski

5. Pan Łukasz Kryśkiewicz

6. Pan Marcin Liberadzki

7. Pan Władysław Mańkut

8. Pan Tomasz Nowak

9. Pan Adam Wasiak

10. Pan Piotr Wybieralski

Jednocześnie Rada Nadzorcza w dniu 15 maja 2026 r. działając na podstawie art. 383 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, podjęła uchwałę o delegowaniu Pana Marcina Liberadzkiego, Członka Rady Nadzorczej, do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu od dnia 18 maja 2026 roku do dnia powołania Wiceprezesa Zarządu Banku, jednak nie dłużej niż do dnia 26 lipca 2026 r.

Pan Marcin Liberadzki spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem powołany członek Zarządu nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Banku Ochrony Środowiska S.A. ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej lub członek organu konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowe informacje o kompetencjach, wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowym Pana Marcina Liberadzkiego przekazane zostały raportem bieżącym nr 10/2026.

Szczegółowa podstawa prawna

§ 5 pkt 6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA

(pełna nazwa emitenta)

BOŚ SA

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-832

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Żelazna

(ulica)

(numer)

22 543 34 34

(telefon)

(fax)

bos@bosbank.pl

www.bosbank.pl

(e-mail)

(www)

527-020-33-13

006239498

(NIP)

(REGON)

2026-05-15

Krzysztof Łabowski

Wiceprezes Zarządu

2026-05-15

Piotr Kubaty

Wiceprezes Zarządu Pierwszy zastępca

Prezesa Zarządu