BOŚ SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 24 czerwca 2026 r. oraz projekty uchwał na ZWZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-28

Skrócona nazwa emitenta

BOŚ SA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 24 czerwca 2026 r. oraz projekty uchwał na ZWZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz w związku z § 9 ust. 1 i 2 Statutu Banku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 24 czerwca 2026 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa (wejście od ul. Siennej), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2025 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.

7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

8. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

9. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2025 rok.

10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2025 rok oraz rozpatrzenie samooceny Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania w 2025 roku.

11. Przyjęcie Sprawozdania z przeprowadzenia badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności Członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2025 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Banku za 2025 rok.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2025 rok oraz w sprawie dokonania oceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz skuteczności jej działania w 2025 roku.

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku wraz z okresową oceną odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok 2025” oraz dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2025 r.

20. Przyjęcie informacji Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącej wydatków poniesionych w 2025 r. na reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.

21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A., projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik

Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BOŚ 2026.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BOŚ 2026

Projekt uchwał ZWZ BOŚ 2026.pdf

Projekt uchwał ZWZ BOŚ 2026

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ SA za 2025.pdf

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ SA za 2025

Sprawozdanie z przeprowadzenia badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności Członków RN.pdf

Sprawozdanie z przeprowadzenia badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności Członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. wraz z propozycją wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej, oraz z propozycją kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej BOŚ S.A. jako całości

Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku 2025.pdf

Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku 2025

Raport z usługi atestacyjnej ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2025.pdf

Raport z usługi atestacyjnej ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2025

Informacja dotycząca wydatków poniesionych w 2025 r..pdf

Informacja dotycząca wydatków poniesionych w 2025

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA

(pełna nazwa emitenta)

BOŚ SA

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-832

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Żelazna

(ulica)

(numer)

22 543 34 34

(telefon)

(fax)

bos@bosbank.pl

www.bosbank.pl

(e-mail)

(www)

527-020-33-13

006239498

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-28

Bartosz Kublik

Wiceprezes Zarządu kierujący pracami Zarządu

2026-05-28

Marcin Liberadzki

Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu