BOŚ SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 15 maja 2026 r. oraz projekty uchwał na NWZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-04-16

Skrócona nazwa emitenta

BOŚ SA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 15 maja 2026 r. oraz projekty uchwał na NWZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 9 ust. 1 Statutu Banku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 maja 2026 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa (wejście od ul. Siennej), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2026 r.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A., projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego oraz na stronie internetowej Banku w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenia.

Załączniki

Plik

Opis

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 15.05.2026.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 15.05.2026

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 15.05.2026.pdf

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 15.05.2026

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA

(pełna nazwa emitenta)

BOŚ SA

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-832

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Żelazna

(ulica)

(numer)

22 543 34 34

(telefon)

(fax)

bos@bosbank.pl

www.bosbank.pl

(e-mail)

(www)

527-020-33-13

006239498

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-04-16

Artur Stefański

Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu kierującego pracami Zarządu

2026-04-16

Krzysztof Łabowski

Członek Zarządu