ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-04-29

Skrócona nazwa emitenta

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

Temat

Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 20 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 755), zwołuje na dzień 27 maja 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, w lokalu przy ul. Spokojnej 2, 20-074 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:

1.Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 maja 2026 r.,

2.Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 27 maja 2026 r. z uzasadnieniem,

oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

3.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025,

4.Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2025,

5.Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.pl w zakładce: Inwestor / Walne Zgromadzenie

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 755).

Załączniki

Plik

Opis

Asseco BS_ZWZ_ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na dzień 27.05.2026.pdf

Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 maja 2026 r.

Asseco BS_Projekty uchwał na ZWZ w dniu 27.05.2026.pdf

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 27 maja 2026 r. z uzasadnieniem

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco BS za 2025.pdf

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco BS za 2025.pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2025

Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf

Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-607

Lublin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Konrada Wallenroda

4c

(ulica)

(numer)

81 535 30 00

81 535 30 05

(telefon)

(fax)

biuro.zarzadu@assecobs.pl

www.assecobs.pl

(e-mail)

(www)

522-26-12-717

017293003

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-04-29

Wojciech Barczentewicz

Prezes Zarządu

2026-04-29

Mariusz Lizon

Członek Zarządu