11BITSTUD: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 11 bit studios S.A. na dzień 28 października 2013 roku

2013-10-01 19:56

publikacja
2013-10-01 19:56

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 28 października 2013 roku na godzinę 12.00 w w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 6, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Wyrażenie zgody na powołanie przez Spółkę dwóch innych spółek kapitałowych. 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".

Załączniki

20131001_195621_0000054486_0000048993.pdf

20131001_195621_0000054486_0000048994.pdf

20131001_195621_0000054486_0000048995.pdf

20131001_195621_0000054486_0000048996.pdf

20131001_195621_0000054486_0000048997.pdf

20131001_195621_0000054486_0000048998.pdf

20131001_195621_0000054486_0000048999.pdf

20131001_195621_0000054486_0000049000.pdf

Osoby reprezentujące spółkę: