ZPC OTMUCHÓW S.A.: Uzgodnienie planu połączenia Emitenta ze spółką zależną.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-07

Skrócona nazwa emitenta

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Temat

Uzgodnienie planu połączenia Emitenta ze spółką zależną.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2026 w sprawie zawarcia umowy nabycia akcji spółki zależnej oraz rozpoczęcia procesu mającego na celu połączenie Emitenta ze spółką zależną, Zarząd ZPC Otmuchów S.A. (Spółka, Emitent, Spółka Przejmująca) informuje, że w dniu 7 września 2026 r. uzgodnił z Zarządem spółki zależnej PWC Odra S.A. (PWC Odra, Spółka Przejmowana) plan połączenia obu spółek, które nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a to przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jako Spółki Przejmującej, albowiem jedynym akcjonariuszem spółki PWC Odra jest Emitent i wobec tego nie było również potrzeby dokonywania uzgodnień, o których jest mowa art. 499 § 1 pkt 2-4 Kodeksu spółek handlowych.

Przyjęty plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia po raz pierwszy Akcjonariuszy Spółki o planowanym połączeniu z Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „Odra” S.A. z siedzibą we Brzegu.

Połączenie nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) KSH., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej (łączenie przez przejęcie). W wyniku połączenia Spółka Przejmująca – zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Zważywszy, że wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 500 § 2(1) KSH. informuje, że Plan Połączenia będzie dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: https://grupaotmuchow.pl/polaczenie-spolek/ oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: www.pwcodra.pl nieprzerwanie od dnia 07 września 2026 roku do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, a ponadto został opublikowany w Systemie ESPI jako załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Akcjonariusze Spółki, od dnia 7 września 2026 roku do dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o połączeniu, mogą zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 KSH na stronie internetowej Spółki Przejmującej https://grupaotmuchow.pl/polaczenie-spolek/

O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia ww. spółek, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym przekazanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Załączniki

Plik

Opis

PLAN POŁĄCZENIA z załącznikami.pdf

Plan połączenia z załącznikami

ZPC_I zawiadomienie.pdf

Zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-07

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-07

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400TAT8A65A3WHV72

Duża jednostka

(wg NACE): C

259400TAT8A65A3WHV72

Duża grupa

(wg NACE): C

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

48-385

Otmuchów

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Nyska

(ulica)

(numer)

(77) 431 50 83

(77) 431 50 85

(telefon)

(fax)

sekretariat@zpcotmuchow.pl

www.grupaotmuchow.pl

(e-mail)

(www)

7530012546

531258977

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-07

Marcin Kukliński

Prezes Zarządu

Marcin Kukliński

2026-09-07

Monika Butz

Członek Zarządu

Monika Butz