ZE PAK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-21

Skrócona nazwa emitenta

ZE PAK S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ZE PAK SA („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki zwołuje na dzień 17 czerwca 2026 roku na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Al. Stanów Zjednoczonych 61a, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2025 roku.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2025.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2025.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2025 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2025 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2025.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2025 roku,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2025,

c) pokrycia straty netto ZE PAK S.A. za rok 2025,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2025,

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r.,

f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków

w 2025 r.,

g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu

i Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. za rok 2025.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ZE PAK S.A.

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

• ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402 2 KSH,

• projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad,

• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku,

• Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SA za rok 2025.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka publikuje na stronie internetowej Spółki na podstronie dedykowanej Relacjom Inwestorskim, w zakładce Walne Zgromadzenia - https://ri.zepak.com.pl/pl/walne-zgromadzenia.html?y=2026

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik

Opis

ZWZ_2026-06-17_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZWZ_2026-06-17_Projekty_uchwal.pdf

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok_2025.pdf

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku

Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_ZE_PAK_SA_za_rok_2025.pdf

Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SA za rok 2025

ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZE PAK S.A.

Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-510

Konin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Kazimierska

(ulica)

(numer)

+48 63 247 30 00

+48 63 247 30 30

(telefon)

(fax)

zepak@zepak.com.pl

WWW.ZEPAK.COM.PL

(e-mail)

(www)

6650001645

310186795

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-21

Piotr Żak

Prezes Zarządu

2026-05-21

Maciej Nietopiel

Wiceprezes Zarządu

2026-05-21

Bartłomiej Drywa

Wiceprezes Zarządu