YARRL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2026 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-15

Skrócona nazwa emitenta

YARRL S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2026 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie � informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd yarrl S.A. (dalej Spółka) działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 czerwca 2026 r. na godzinę 12:00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:

a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025,

b) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

c) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania

zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

d) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,

e) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu ws. przeznaczenia zysku, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

6. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.

7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.

8. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;

d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;

e) przeznaczenia zysku Spółki za 2025 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych;

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r;

g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;

h) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki yarrl S.A.;

i) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025;

j) upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;

k) dopuszczenia akcji Spółki do obrotu publicznego.

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do niniejszego raportu dołączono również sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad oraz Statut Spółki.

Załączniki

Plik

Opis

Ocena_RN_dzialalnosci_charytatywnej_i_sponsoringowej_w_2025.pdf

Ocena RN działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2025

Ocena_wypelniania_przez_spolke_obowiazkow_informacyjnych.pdf

Ocena RN sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych

Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf

Projekty uchwał na WZA

Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2025.pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Sprawozdanie_RN_ocena_sytuacji_spolki_po_roku_2025.pdf

Sprawozdanie RN - ocena sytuacji spółki po roku 2025

Sprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdan_rocznych_2025.pdf

Sprawozdanie RN z oceny sprawozdań rocznych spółki

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_2025.pdf

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025

yarrl_SA_statut.pdf

Statut

YARRL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

YARRL S.A.

Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-866

Kraków

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Skarżyńskiego

(ulica)

(numer)

(12) 298 05 11

(12) 298 05 12

(telefon)

(fax)

kontakt@yarrl.pl

https://www.yarrl.pl/

(e-mail)

(www)

677-20-87-174

351570688

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-15

Bartosz Piasecki

Wiceprezes Zarządu

2026-05-15

Piotr Żukowski

Członek Zarządu