XTB: Zawiadomienie od XX ZW Investment Group S.A. o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez nią akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-02

Skrócona nazwa emitenta

XTB

Temat

Zawiadomienie od XX ZW Investment Group S.A. o rozpoczęciu procesu sprzedaży

części posiadanych przez nią akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO

CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI,

AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII ORAZ JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W

KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Zarząd XTB S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 2 września 2026 r. wpłynęło do Spółki

zawiadomienie od akcjonariusza Spółki – XX ZW Investment Group S.A. („Akcjonariusz”)

(„Zawiadomienie”), w którym Akcjonariusz poinformował, że po złożeniu Zawiadomienia

rozpocznie się proces przyspieszonej budowy księgi popytu („ABB”) skierowany wyłącznie do

wybranych inwestorów spełniających określone kryteria tj. w Polsce oraz poza Stanami

Zjednoczonymi Ameryki w oparciu o Regulację S na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach

Wartościowych z 1933 r., ze zm., oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki do kwalifikowanych

nabywców instytucjonalnych (ang. Qualified Institutional Buyers) w rozumieniu i zgodnie z

Przepisem 144A (ang. Rule 144A) wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach

Wartościowych z 1933 r., ze zm.

Proces ABB jest skierowany wyłącznie do (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w

sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów

wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy

2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) (także w zakresie, w jakim stanowi ono część

prawa krajowego Wielkiej Brytanii na mocy Ustawy o wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 r.) lub

do (ii) inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000

EUR na inwestora, z uwagi na co (w każdym przypadku) wymóg publikacji prospektu nie będzie

miał zastosowania, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) i/lub art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia

Prospektowego.

Celem ABB będzie sprzedaż przez Akcjonariusza ok. 9.405.540 zdematerializowanych akcji

zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 8,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz

reprezentujących ok. 8,00% ogólnej liczby głosów w Spółce („Akcje Sprzedawane”). Zakładając

sprzedaż wszystkich Akcji Sprzedawanych w ramach procesu ABB, Akcjonariusz będzie posiadał

32.661.789 akcji Spółki, stanowiących ok. 27,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz

ok. 27,78% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W związku z ABB Bank Handlowy w Warszawie S.A. - Departament Maklerski Banku Handlowego,

Citigroup Global Markets Europe AG oraz UniCredit Bank GmbH, Milan branch, we współpracy z

Kepler Cheuvreux S.A., pełnią rolę Globalnych Koordynatorów oraz Współprowadzących Księgę

Popytu (Joint Global Coordinators oraz Joint Bookrunners).

Zgodnie z Zawiadomieniem:

• Rozpoczęcie budowania księgi popytu nastąpi niezwłocznie i może być zakończone w

każdym czasie.

• Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych,

zostaną ogłoszone po zamknięciu księgi popytu.

• Akcjonariusz zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub terminów ABB w dowolnym

momencie, a także do zawieszenia ABB lub odwołania ABB w każdym czasie.

• Zamiarem Akcjonariusza jest pozostanie strategicznym inwestorem w Spółce i dalsze

wspieranie Spółki w jej dynamicznym rozwoju. Po pomyślnym zakończeniu ABB

Akcjonariusz obecnie nie rozważa dalszej sprzedaży akcji Spółki w dającej się przewidzieć

przyszłości.

• W związku z ABB, Akcjonariusz zobowiązał się, z zastrzeżeniem standardowo

praktykowanych wyjątków, do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych

posiadanych przez niego po ABB akcji Spółki przez okres 360 dni od dnia rozliczenia

transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach ABB.

Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany

w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku

regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub

pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka

dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną

zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zm.

(„Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i mogą być oferowane lub sprzedawane w

Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w

ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy Amerykańskiej Ustawy o

Papierach Wartościowych.

Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty

sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów

wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych

okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych

Spółki.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-02

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-02

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400L3KBYEVNHEJF55

Duża jednostka

(wg regulacji) Firma inwestycyjna

Notification from XX ZW Investment Group S.A. regarding the commencement of the sale of a portion of its shares of the Company through an accelerated book-building process. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION, OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE RESTRICTED OR PROHIBITED BY LAW.

The Management Board of XTB S.A. (the “Company”) announces that on 2 September 2026, it was notified by the Company’s shareholder – XX ZW Investment Group S.A. (the “Shareholder”) (the “Notification”), that after the submission of the Notification, an accelerated book-building process (“ABB”) directed to selected investors meeting specified criteria, i.e. in Poland, and outside the United States of America in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and in the United States of America to Qualified Institutional Buyers as defined in and pursuant to Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, will begin. The ABB process will be directed exclusively to: (i) qualified investors within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (the “Prospectus Regulation”) (including as it forms part of United Kingdom domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018) or to (ii) investors who acquire securities for a total consideration of at least EUR 100,000 per investor, for which reason (and in each case) the requirement to publish a prospectus will not apply, in accordance with Articles 1(4)(a) and/or 1(4)(d) of the Prospectus Regulation. The purpose of the ABB will be the sale by the Shareholder of approximately 9,405,540 dematerialised ordinary bearer shares in the Company constituting approximately 8.00% of the shares in the Company's share capital and representing approximately 8.00% of the total number of votes in the Company (the “Sale Shares”). Assuming the sale of all Sale Shares within the ABB, the Shareholder will hold 32,661,789 shares in the Company, representing approximately 27.78% of the shares in the Company's share capital and approximately 27.78% of the total number of votes in the Company.

In connection with the ABB, Bank Handlowy w Warszawie S.A. - Departament Maklerski Banku Handlowego, Citigroup Global Markets Europe AG, and UniCredit Bank GmbH, Milan branch, in cooperation with Kepler Cheuvreux S.A., act as the Joint Global Coordinators and the Joint Bookrunners.

Pursuant to the Notification: - The book-building process will begin immediately and can be completed at any time. - The sale price and the final number of the Sale Shares will be announced after the closing of the book-building process. - The Shareholder reserves the right to change the terms and dates of the ABB at any time, to suspend the ABB, and/or to cancel the ABB at any time. - The Shareholder's intention is to remain a strategic investor in the Company and continue supporting its dynamic growth. Following the successful completion of this ABB, the Shareholder does not currently envisage any further sales of shares in the Company in the foreseeable future. - In connection with the ABB, the Shareholder has undertaken, subject to standard practice exceptions, to comply with a lock-up undertaking in respect of the shares remaining in the Company for a period of 360 days from the date of the settlement of the sale transactions of the Sale Shares within the ABB.

This material does not constitute an advertisement within the meaning of Article 22 of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC.

Neither this material nor any part hereof is intended for distribution, whether directly or indirectly, within the territory of or in the United States of America or other jurisdictions where such distribution, publication, or use may be subject to restrictions or may be prohibited by law. The securities referred to in this material have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”), and may only be offered or sold within the United States under an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act.

This material (and the information therein) does not contain or constitute or form part of any offer or invitation, or any solicitation or recommendation of an offer, for securities, and under no circumstances shall it form the basis of a decision on whether or not to invest in the securities of the Company.

Legal basis: Article 17 of MAR.

XTB SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

XTB

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Prosta

(ulica)

(numer)

+48 22 201 95 50

+48 22 520 22 81

(telefon)

(fax)

relacje.inwestorskie@xtb.com

www.xtb.com/pl

(e-mail)

(www)

5272443955

015803782

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-02

Paweł Szejko

Członek Zarządu

2026-09-02

Jakub Kubacki

Członek Zarządu