8/2002 Zarząd Spółki WKSM SA przekazuje treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2002r.
Uchwała Nr 1/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych SA podjęta w dniu 19 czerwca 2002 r w sprawie zatwierdzenia bilansu na dzień 31.12.2001 r., rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki i w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121 poz. 591 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r. który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 68.886.438,84 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem 84/100 złotych), rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.129.779,78 złotych, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 7.512.276,51 złotych oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 888707 głosami za.
Uchwała Nr 2/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych SA podjęta w dniu 19 czerwca 2002r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2001 r., skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001r., informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych SA za rok obrotowy 2001.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2001r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 68.909.605,06 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset pięć 06/100 zł), skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.127.573,23 złotych , skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 7.239.097,80 zł., informację dodatkową oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych SA za rok obrotowy 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 888707 głosami za.
Uchwała Nr 3/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych SA podjęta w dniu 19 czerwca 2002r. w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Uzyskany za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. w kwocie 1.129.779,78 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć 78/100 złotych) zysk netto z przedsiębiorstwa Spółki przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 888707 głosami za.
Uchwała Nr 4/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych SA podjęta w dniu 19 czerwca 2002r. w sprawie pokrycia nie podzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych kapitałem zapasowym.
Działając na podstawie § 24 ust 1 pkt. 2) Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych w kwocie 3.862.281,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden złoty) kapitałem zapasowym. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 888707 głosami za.
Uchwała Nr 5/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych SA podjęta w dniu 19 czerwca 2002r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się niżej wymienionym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres:
Ian PUGHSLEY - od 01.01.2001 r. do 31 12. 2001 r. Zenon WYSŁOUCH - od 01.01.2001 r. do 31 12. 2001 r. Simon Gareth TAYLOR - od 01.01.2001 r. do 31 12. 2001 r. Vladimir HERMAN - od 01.01.2001 r. do 31 12. 2001 r. Ireneusz GRONOSTAJ - od 26.06.2001 r. do 31.12. 2001 r. Ewa KOCHANA - od 01.01.2001 r. do 21.06. 2001 r. Philip WARNER - od 01.01.2001 r. do 21.06. 2001 r. Michael Jeremy OSBORNE - od 01.01.2001 r. do 21.06. 2001 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 888707 głosami za.
Uchwała Nr 6/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych SA podjęta w dniu 19 czerwca 2002r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Niżej wymienionym członkom Zarządu Spółki to jest: Marianowi MALCZAKOWI - Prezesowi Zarządu, Krystynie DURKACZ - Członkowi Zarządu, Janowi Romanowi SKIBIE - Członkowi Zarządu, udziela się absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku: § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 888707 głosami za.
Uchwała Nr 7/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych SA podjęta w dniu 19 czerwca 2002r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Rada Nadzorcza IV kadencji składa się z sześciu członków. § 2 Powołuje się do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję: 1. Ian PUGHSLEY 2. Jurgen LANGE -FLEMMING 3. Simon Gareth TAYLOR 4. Bronisław ZINKIEWICZ 5. Zenon WYSŁOUCH 6. Ireneusz GRONOSTAJ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie 888707 głosami za.
kom emitent ewa
