5/2002 Zarząd Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod nr Rej H 4939 w dniu 2.11.1994 r. , działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2002 r., na godz. 8:30 w siedzibie Spółki przy ul. Powstańców Śląskich 5 we Wrocławiu. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2001r. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001r. wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za 2001r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, bilansu, rachunku wyników oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001r do 31.12.2001r. - zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu, rachunku wyników oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001r do 31.12.2001r. Grupy Kapitałowej WKSM S.A. , - podziału zysku, - pokrycia nie podzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych kapitałem zapasowym, - udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2001r., - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2001r., - zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Wolne wnioski. 9 . Zakończenie obrad. Zarząd WKSM S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe dla akcji WKSM S.A. wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych . Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu tych akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia .
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikami nie mogą być osoby które są członkami Zarządu lub pracownikami Spółki. Pełnomocnictwo do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu winno być, pod rygorem nieważności, udzielone na piśmie z podpisem poświadczonym przez osobę upoważnioną do reprezentowania akcjonariusza lub notariusza w przypadku osób fizycznych. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały na Walne Zgromadzenie będą wyłożone do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Załatwienie formalności rejestracyjnych związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu 19 czerwca 2002r. o godz. 800 w miejscu odbycia Zgromadzenia.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z WZA dostępne będą w siedzibie Spółki najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem w godzinach od 7.00 do 15.00 .
kom emitent abs/zdz
