7/2002 Zarząd Spółki WKSM S.A. przekazuje projekty uchwał, które będą przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2002r.
Uchwała Nr 1/ 2002 / projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres działalności od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - ......... głosami
Uchwała Nr 2 / 2002 / projekt w sprawie zatwierdzenia bilansu na dzień 31.12.2001 r., rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r., informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 1 Zatwierdza się bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r. który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 68.886.438,84 złotych ( słownie: sześćdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem 84/100 złotych), rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.129.779,78 złotych, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 7.512.276,51 złotych.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - .............głosami
Uchwała Nr 3 / 2002 / projekt w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2001 r., skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych S.A. za rok obrotowy 2001.
§ 1 Zatwierdza się skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2001r. , który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 68.909.605,06 złotych ( słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset pięć 06/100 zł. ), skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.127.573,23 złotych , skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 7.239.097,80 zł., informację dodatkową oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Wrocławskich Kopalń Surowców Mineralnych S.A. za rok obrotowy 2001.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - ............ głosami
Uchwała Nr 4 / 2002 / projekt w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 1 Uzyskany za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. w kwocie 1.129.779,78 zł. (słownie : jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć 78/100 złotych ) zysk netto z przedsiębiorstwa Spółki przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - .................. głosami
Uchwała Nr 5 / 2002 / projekt w sprawie pokrycia nie podzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych kapitałem zapasowym.
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych w kwocie 3.862.281,00 zł. ( słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden złoty ) kapitałem zapasowym.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - ................ głosami
Uchwała Nr 6 / 2002 / projekt w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 1 Udziela się niżej wymienionym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres :
Ian PUGHSLEY - od 01.01.2001 r. do 31 12. 2001 r. Zenon WYSŁOUCH - od 01.01.2001 r. do 31 12. 2001 r. Simon Gareth TAYLOR - od 01.01.2001 r. do 31 12. 2001 r. Vladimir HERMAN - od 01.01.2001 r. do 31 12. 2001 r. Ireneusz GRONOSTAJ - od 26.06.2001 r. do 31.12. 2001 r. Ewa KOCHANA - od 01.01.2001 r. do 21.06. 2001 r. Philip WARNER - od 01.01.2001 r. do 21.06. 2001 r. Michael Jeremy OSBORNE - od 01.01.2001 r. do 21.06. 2001 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - ............... głosami
Uchwała Nr 7 / 2002 / projekt w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 1 Niżej wymienionym członkom Zarządu Spółki to jest :
Marianowi MALCZAKOWI - Prezesowi Zarządu, Krystynie DURKACZ - Członkowi Zarządu, Janowi Romanowi SKIBIE - Członkowi Zarządu,
udziela się absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku:
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - .................. głosami
Uchwała Nr 8 / 2002 / projekt w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
§ 1 Powołuje się do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję: 1. 2. 3. 4.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - ................... głosami
kom emitent mra/zdz
