VOXEL S.A.: Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad oraz zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-09

Skrócona nazwa emitenta

VOXEL S.A.

Temat

Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad oraz zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 8 czerwca 2026 roku do Emitenta wpłynął wniosek akcjonariusza VOXEL INTERNATIONAL S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku punktów porządku obrad w brzmieniu:

„15. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie z "Pro-Scan" sp. z o.o. z siedzibą w Malborku oraz Supramed Konin sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.”.

Treść wniosku akcjonariusza wraz z projektem uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Po wprowadzonych zmianach porządek obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku obejmuje następujące punkty:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Wystąpienie Zarządu VOXEL S.A., prezentacja wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025;

2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025;

3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025;

4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025;

5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2025.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.

15. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie z "Pro-Scan" sp. z o.o.

z siedzibą w Malborku oraz Supramed Konin sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik

Opis

260608_wniosek o uzupełnienie porządku obrad_VOXEL SARL.pdf

VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VOXEL S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-663

Kraków

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wielicka

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

6792854642

120067787

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-09

Jarosław Furdal

Prezes Zarządu

Jarosław Furdal

2026-06-09

Grzegorz Rutkowski

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Rutkowski