URTESTE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urteste S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-10-01

Skrócona nazwa emitenta

URTESTE S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Urteste S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) na dzień 28 października 2026 r., które rozpocznie się o godz. 13:00, w Gdańsku, przy ul. Kołobrzeskiej 12, 80-394 Gdańsk, Kancelaria Notarialna Agnieszka Zaparty.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej URTESTE S.A.

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki.

7.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.

8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

10.Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://urteste.eu/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik

Opis

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ.pdf

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ

Urteste_Projekty uchwał NWZ.pdf

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf

Informacja o liczbie akcji

Formularz głosowania przez pełnomocnika_Urteste.pdf

Formularz głosowania przez pełnomocnika

Formularz pełnomocnictwa osoba fizyczna.pdf

Formularz głosowania osoba fizyczna

Formularz pełnomocnictwa osoba prawna.pdf

Formularz głosowania osoba prawna

Klauzula Informacyjna dot. ochrony danych osobowych.pdf

Klauzula RODO

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-01

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-01

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400Q4S6JIKFQHGU06

Mała jednostka

(wg NACE): N

URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

URTESTE S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-137

Gdańsk

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Starodworska

(ulica)

(numer)

+48 571 477 394

(telefon)

(fax)

www.urteste.eu

www.urteste.eu

(e-mail)

(www)

5833355988

383394663

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-10-01

Christian Pangratz

Prezes Zarządu

2026-10-01

Grzegorz Stefański

Członek Zarządu

2026-10-01

Tomasz Kostuch

Członek Zarządu