1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
01_ULG_ogłoszenie_ZWZ-2025_20260519.pdf
-
02_ULG_Projekty_uchwał_ZWZ-2025_20250519.pdf
-
ULG_RN_SPRAWOZDANIE_DZIAŁALNOŚĆ_2025_20250519-sig.pdf
-
ULG_Sprawozdanie_wynagrodzenia_2025_20260518-sig.pdf
-
Raport z badania sprawozdania o wynagrodzeniach Ultimate Games S.A. 2025-sig.pdf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
5 | / |
2026 |
|||||||
Data sporządzenia: |
2026-05-19 |
||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
ULTIMATE GAMES S.A. |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A. |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 15 czerwca 2026 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie o wynagrodzeniach wraz z raportem biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej, będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, których rozpatrzenie i zatwierdzenie przewiduje porządek obrad, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 755). |
|||||||||||
Załączniki |
|||||||||||
Plik |
Opis |
||||||||||
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki |
|||||||||||
Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki |
|||||||||||
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A. w 2025 roku |
|||||||||||
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzoczej Spółki w 2025 roku |
|||||||||||
Raport z badania sprawozdania o wynagrodzeniach Ultimate Games S.A. 2025-sig.pdf |
Raportem biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dot. sprawozdania o wynagrodzeniach |
||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-05-19 |
Mateusz Zawadzki |
Prezes Zarządu |
|||
