TRITON: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 24.09.2026 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-24

Skrócona nazwa emitenta

TRITON

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 24.09.2026 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie � informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06.06.2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje:

I. treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 24.09.2026 r.

Uchwała Nr 1a

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Triton Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 15 pkt 3) Regulaminu Walnych Zgromadzeń Triton Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki Triton Development S.A. (tj. z dn. 24 kwietnia 2019 r., dalej: „Statut”):

§ 1.

Nadanie § 8 Statutu następującej treści:

„§ 8. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest:

1. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie i zarządzania - PKD 70.20.Z;

2. Działalność central usług wspólnych - PKD 70.10.B;

3. Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów - PKD 64.22. Z;

4. Działalność rachunkowo-księgowa; - PKD 69.20.A;

5. Działalność związana z zarządzaniem Funduszami - PKD 66.30. Z;

6. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.9;

7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41;

8. Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich - PKD 46.7;

9. Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli oraz części i akcesoriów do nich – PKD 47.8;

10. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości -PKD 68;

11. Wynajem i dzierżawa - PKD 77;

12. Działalność w zakresie programowania – PKD 62.1;

13. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane – PKD 63.10.D;

14. Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20. Z;

15. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59. D.”

16. Uprawy rolne inne niż wieloletnie - PKD 01.1;

17. Uprawa roślin wieloletnich PKD 01.2;”

W głosowaniu oddano 1.120.019 ważnych głosów z 470.027 akcji reprezentujących 7,39 % kapitału zakładowego, to jest oddano 1.120.019 głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Triton Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu

Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Triton Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala:

1. wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla każdego z Członków Rady Nadzorczej na kwotę 2.480,00 zł brutto,

2. dodatki funkcyjne doliczane do miesięcznych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej dla:

a. Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 2.480,00 zł brutto;

b. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę 2.480,00 zł brutto;

c. Przewodniczącego Komitetu Audytu na kwotę 2.480,00 zł brutto, o ile Przewodniczący Komitetu Audytu nie pełni również funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

3. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2026 r.

W głosowaniu oddano 1.120.019 ważnych głosów z 470.027 akcji reprezentujących 7,39 % kapitału zakładowego, to jest oddano 1.120.019 głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", to jest "za" głosowało 100,00 % oddanych głosów.

II. treść uchwał niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 24.09.2026 r.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Triton Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 15 pkt 3) Regulaminu Walnych Zgromadzeń Triton Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki Triton Development S.A. (tj. z dn. 24 kwietnia 2019 r., dalej: „Statut”):

§ 1.

Nadanie obecnemu § 8 Statutu o treści:

„§ 8. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest:

1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.11.Z;

2. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania - PKD 70.20.Z;

3. Działalność biur głównych - PKD 70.10.A;

4. Działalność spółek holdingowych - PKD 64.21.Z;

5. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20;

6. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.9;

7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41;

8. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68;

9. Wynajem i dzierżawa - PKD 77;

10. Uprawy rolne inne niż wieloletnie - PKD 01.1;

11. Uprawa roślin wieloletnich PKD 01.2.”

(ii) nadaniu obecnemu § 17 pkt I. Statutu treści:

„§ 17. Wszystkie czynności wykraczające poza zakres zwykłego Zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub Statutu nie zastrzegły ich do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W szczególności zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności: sprzedaż i przeniesienie prawa własności nieruchomości, sprzedaż i przeniesienie praw użytkowania nieruchomości, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki, gdy wartość umowy przekracza 1.000.000 złotych,”

W głosowaniu oddano 1.120.019 ważnych głosów z 470.027 akcji reprezentujących 7,39 % kapitału zakładowego, to jest oddano 0 głosów "za", 1.120.019 głosów „przeciw”, 0 głosów "wstrzymujących się", to jest "za" głosowało 0 % oddanych głosów – uchwała nie została podjęta.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-24

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-24

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

259400EX361KZAXTL620

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400EX361KZAXTL620

Ma�a jednostka

(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

TRITON DEVELOPMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

TRITON

Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-390

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Grójecka

(ulica)

(numer)

022 393 62 20

022 393 62 21

(telefon)

(fax)

sekretariat@tritondevelopment.pl

www.tritondevelopment.pl

(e-mail)

(www)

5220000714

012658003

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-24

Magdalena Szmagalska

Prezes Zarządu

2026-09-24

Jacek Łuczak

Wiceprezes Zarządu