[2001/08/17 22:49] TONSIL SA - 26/2001 VI Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S.A.
Zarząd Spółki Akcyjnej TONSIL we Wrześni zawiadamia Akcjonariuszy, że na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych zwołuje:
VI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TONSIL, które odbędzie się dnia 12 września 2001 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Daszyńskiego 2/3 z następującym porządkiem obrad:
1.Sprawy porządkowe:
a) otwarcie Zgromadzenia,
b) wybór przewodniczącego Zgromadzenia,
c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
d) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
e) wybór protokolanta, Komisji Uchwał i Komisji Skrutacyjnej,
f) przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 6/01 X Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie pokrycia straty bilansowej za rok 2000.
3.Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 11.681.250 PLN tj. z kwoty 15.575.000 PLN na kwotę 3.893.750 PLN poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z 4 zł na 1 zł z przeznaczeniem zredukowanej kwoty kapitału zakładowego na pokrycie straty za 2000 rok.
4.Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o 11.681,250 PLN w drodze emisji nowych 11.681.250 szt. akcji serii "E" na okaziciela o wartości nominalnej 1 PLN.
5.Podjęcie uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy od objęcia akcji nowej emisji.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego:
proponuje się zmienić § 9 Statutu o treści:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 15.575.000 (piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 3.363.750 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela i 530.000 (pięćset trzydzieści tysięcy) akcji imiennych w wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.
I nadać mu nowe brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.575.000 (piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 15.045.000 (piętnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela i 530.000 (pięćset trzydzieści tysięcy) akcji imiennych w wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
7.Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: RRM §42 ust. 1
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-17 Czesław Schejn Prezes Zarządu
