Raport bieżący 11 / 2005
Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 45 ust. 1 pkt 3 w związku z § 104 ust. 4 Rozporządzenia, przekazuje projekty uchwał jakie zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TECHMEX S.A., które zwołane zostało na dzień 30 czerwca 2005 r. UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd, o następującej treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad
w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności za ten okres, d) podziału zysku za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., e) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Zarządu Spółki, f) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Rady Nadzorczej. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
8. Przyjęcie informacji w sprawie oświadczenia Zarządu dotyczącego przestrzegania zasad zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005"; 9. Wolne wnioski; 10. Zamknięcie Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Techmex Spółka Akcyjna za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r., rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od
1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., informacji dodatkowej, sprawozdania Zarządu Spółki oraz opinii biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od
1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. złożone z: a) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 299.773.617,43 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych czterdzieści trzy grosze), b) Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 7.095.589,57 PLN (siedem milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) c) Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.669.422,83 PLN (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze), d) Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki, e) Informacji dodatkowej, f) Opinii biegłego rewidenta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. o następującej treści: "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. zatwierdza to sprawozdanie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności w okresie od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 r. o następującej treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. zatwierdza to sprawozdanie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: podziału zysku spółki Techmex S.A. za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. o następującej treści: "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna postanawia zysk Spółki za okres
od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wynoszący 7.095.589,57 PLN (siedem milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) przekazać w całości na kapitał zapasowy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Studenckiemu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., o następującej treści: "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Studenckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Pani Teresie Studenckiej absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., o następującej treści: "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Zarządu - Pani Teresie Studenckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Pani Bogumile Jakubiec absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., o następującej treści: "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Zarządu - Pani Bogumile Jakubiec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Panu Jackowi Sierosławskiemu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., o następującej treści: "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Zarządu - Panu Jackowi Sierosławskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od
1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Bujko absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 21 kwietnia
2004 r., o następującej treści: "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Bujko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od
1 stycznia 2004 r. do 21 kwietnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do
21 kwietnia 2004 r., o następującej treści: "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2004 r. do 21 kwietnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Bardadinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r.
do 31 grudnia 2004 r., o następującej treści: "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Bardadinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od
1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., o następującej treści: "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do
31 grudnia 2004 r., o następującej treści: "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Gorczycy absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., o następującej treści: "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Gorczycy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od
1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pernachowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 21 kwietnia 2004 r. do
31 grudnia 2004 r., o następującej treści: "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pernachowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Pana ……………………………… na Członka Rady Nadzorczej,
o następującej treści: "Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna powołuje Pana ………………………… na Członka Rady Nadzorczej Spółki
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Pana ……………………………… na Członka Rady Nadzorczej,
o następującej treści: "Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna powołuje Pana ………………………… na Członka Rady Nadzorczej Spółki
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Pana ……………………………… na Członka Rady Nadzorczej,
o następującej treści: "Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna powołuje Pana ………………………… na Członka Rady Nadzorczej Spółki
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, o następującej treści: "Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna zmienia § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: "Przedmiotem działalności spółki jest: 1. produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji - PKD 30.02.Z, 2. produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych - PKD 32.10.Z, 3. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami - PKD 51, 4. handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 52, 5. działalność w zakresie oprogramowania - PKD 72.20.Z, 6. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego - PKD 72.10.Z, 7. przetwarzanie danych - PKD 72.30.Z, 8. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących - PKD 72.50.Z, 9. pozostała działalność związana z informatyką - PKD 72.60.Z, 10. wydawanie książek - PKD 22.11.Z, 11. wydawanie gazet - PKD 22.12.Z, 12. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 22.22.Z, 13. działalność usługowa związana z poligrafią pozostała - PKD 22.25.Z, 14. reprodukcja komputerowych nośników informacji - PKD 22.33.Z, 15. reklama - PKD 74.40.Z, 16. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - PKD 74.20.A, 17. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli - PKD 45.31.A,
18. wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych - PKD 45.31.Z, 19. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 80.42.Z,
20. magazynowanie i przechowywanie towarów - PKD 63.12.Z, 21. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B, 22. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 65.23.Z, 23. działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 63.40.Z, 24. transmisja danych i teleinformatyka - PKD 64.20.C, 25. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych - PKD 73.10.G, 26. działalność geodezyjna i kartograficzna - PKD 74.20.C, 27. działalność rachunkowo-księgowa - PKD 74.12.Z, 28. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.A, 29. działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników - PKD 74.50.A."
Data sporządzenia raportu: 2005-06-22
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
