1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Zal01_ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_Shoper_SA_na_18_05_2026.pdf
-
Zal02_projekty_uchwal_ZWZ_Shoper_SA_18_05_2026.pdf
-
Zal03_Ocena_Rady_Nadzorczej_sprawozdania_za_rok_2025.pdf
-
Zal04_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok 2025.pdf
-
Zal05_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_rok_2025.pdf
-
Zal06_Raport_z_oceny_Sprawozdania_RN_o_wynagrodzeniach_Shoper_2025.pdf
-
Zal07_RODO_do_ogłoszenia_o_zwołaniu.pdf
-
Zal08_informacja_o_liczbie_akcji_na_ZWZ_Shoper_SA.pdf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
8 | / |
2026 |
|||||||
Data sporządzenia: |
2026-04-20 |
||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
Shoper S.A. |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A. |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie � informacje bie��ce i okresowe |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
Zarząd Shoper S.A. działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i 2 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie ze Statutem Spółki, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 maja 2026 roku, które odbędzie się o godzinie 10:00, w Poznaniu (na podstawie §8 ust 2 statutu Spółki) przy ulicy Wierzbięcice 1B, 8 piętro (kompleks biurowy Nowy Rynek Poznań, Budynek D). Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Załącznik nr 2 - Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z oceny Rady Nadzorczej SHOPER S.A. wraz z uzasadnieniem Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025 Załącznik nr 5 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025 Załącznik nr 6 - Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025 Załącznik nr 7 - Informacja dot. przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 8 - Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2025 r. poz. 755) |
|||||||||||
Załączniki |
|||||||||||
Plik |
Opis |
||||||||||
Ogłoszenie o zwołaniu WZA |
|||||||||||
Projekty uchwał |
|||||||||||
Sprawozdanie z oceny Rady Nadzorczej |
|||||||||||
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej |
|||||||||||
Sprawozdanie o wynagrodzeniach |
|||||||||||
Zal06_Raport_z_oceny_Sprawozdania_RN_o_wynagrodzeniach_Shoper_2025.pdf |
Ocenia biegłego rewidenta dor. raportu z wynagrodzeń |
||||||||||
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych |
|||||||||||
Informacja o ogólnej liczbie akcji |
|||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
The Management Board of Shoper S.A., acting pursuant to Articles 395 and 399 § 1 in conjunction with Article 402(1) § 1 and 2 and Article 402(2) of the Commercial Companies Code and in accordance with the Company's Articles of Association, hereby announces the convening of the Ordinary General Meeting for 18 May 2026, to be held at 10:00 a.m. in Poznań (pursuant to § 8 section 2 of the Company's Articles of Association), at Wierzbięcice 1B, 8th floor (Nowy Rynek Poznań office complex, Building D). The full text of the announcement on convening the Ordinary General Meeting, as well as the draft resolutions and documents, is attached to this report. Appendices: Appendix No. 1 - Announcement on convening the Ordinary General Meeting of Shareholders Appendix No. 2 - Draft resolutions for the General Meeting of Shareholders Appendix No. 3 - Supervisory Board assessment report of SHOPER S.A. together with justification Appendix No. 4 - Supervisory Board activity report for 2025 Appendix No. 5 - Remuneration Report on Members of the Management Board and the Supervisory Board for 2025 Appendix No. 6 - Auditor's assessment concerning the Remuneration Report on Members of the Management Board and the Supervisory Board for 2025 Appendix No. 7 - Information on personal data processing Appendix No. 8 - Information on the total number of shares in the Company and the number of votes attached to those shares as of the date of the announcement Detailed legal basis: § 20 section 1 items 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance dated 6 June 2025 on current and periodic information disclosed by issuers of securities and on conditions for recognizing as equivalent information required under the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2025, item 755). |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-04-20 |
Robert Stasik |
Wiceprezes Zarządu |
|||
