Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-11-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ŚWIECIE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| RB 31/2009 w sprawie treści uchwał podjętych przez NWZA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Mondi Świecie S.A. przesyła treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 20 listopada 2009 r., objętych porządkiem obrad (raport bieżący nr 26/2009; zmiana raport bieżący nr 30/2009) wraz z uzasadnieniami. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad nie zgłoszono do protokołu żadnego sprzeciwu do uchwał. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ––––– 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. –––––––––––––––––––––––––––––– 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 4. Przyjęcie porządku obrad. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 5. Podjęcie uchwał w sprawach: –––––––––––––––––––––––––––––––––––– a) zmian Statutu Mondi Świecie S.A., –––––––––––––––––––––––––––––– b) Regulaminu Walnych Zgromadzeń Mondi Świecie S.A. –––––––––––––– c) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– d) wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mondi Świecie S.A. ––––– 6. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 7. Zamknięcie obrad. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– UCHWAŁA Nr 2 w sprawie zmian w Statucie Spółki. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ––––––––––––––––––– I. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie: ––––––––––––––––––––– 1. Paragrafowi 6 ust.1 nadaje się następujące brzmienie: –––––––––– "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ––––––––––––––––––––––––––––– 1) produkcja masy włóknistej (17.11.Z PKD), –––––––––––––––––––––––– 2) produkcja papieru i tektury (17.12.Z PKD), ––––––––––––––––––––––– 3) produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (17.21.Z PKD), ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 4) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z PKD), ––––––––––––––––––– 5) przesyłanie energii elektrycznej (35.12. Z PKD), ––––––––––––––––––– 6) dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z PKD), ––––––––––––––––––– 7) handel energią elektryczną (35.14.Z PKD), ––––––––––––––––––––––– 8) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z PKD), ––––––––––––––––––––– 9) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z.PKD), ––––––––––––– 10)odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z PKD), –––––––––––––– 11)obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z PKD), – 12)produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, w szczególności siarczanu sodu (20.13.Z PKD), ––––––––––––––––––––– 13)produkcja wapna i gipsu (23.52.Z PKD),––––––––––––––––––––––––– 14)sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z PKD), ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 15)sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z PKD), ––––––––– 16)sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z PKD), –––––––––––––––– 17)sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, w zakresie papieru, tektury, papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (46.90.Z PKD), –––––––––––––––– 18)działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z PKD), –––––––––––––––––––––––––––––––––– 19)działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z PKD), ––––––––––––––––––––––––––– 20)wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD), ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 21)wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z PKD), –––––––– 22)działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z PKD), ––––––––––– 23)działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z PKD), ––––––––– 24)pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z PKD), –––––––––––––––––––––––––––––––– 25)działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z PKD), – 26)przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z PKD), –––––––––––––––––––––––––––– 27)działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z PKD), –––––––––– 28)działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z PKD), ––––––––– 29)pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z PKD), ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 30)działalność wspomagająca edukację (85.60.Z PKD), –––––––––––––––– 31)pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD), 32)pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B PKD), –––––––––––––– 33)naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z PKD), –––––––––––––––––––– 34)instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z PKD), –––––––– 35)przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C PKD), ––––– 36)transport drogowy towarów (49.41.Z PKD)". –––––––––––––––––––––– 2. Skreśla się paragraf 7 w brzmieniu: ––––––––––––––––––––––––––– "Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa, w przedsiębiorstwie, o którym mowa w §3 ust.2, tworzą łącznie kapitał własny Spółki." –––––––––– 3. W paragrafie 8 skreśla się zdanie drugie w brzmieniu: –––––––––– "Pozostała część kapitału tworzy kapitał zapasowy." –––––––––––––––––––– 4. W paragrafie 21 ust.2 punkt 8) i punkt 9) otrzymują następujące brzmienie: ––––––– "8. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 9. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punkcie 8." ––––––––––––––––––––––––––––––––– 5. W paragrafie 23 ust. 3-5 otrzymują następujące brzmieniu: ––––– "3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego; żądanie powinno określać sprawy wnoszone pod obrady. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 3, powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia takiego żądania Zarządowi Spółki. ––––––––––––––––––––– 5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania jego zwołania przez Radę Nadzorczą". –––––––––––– 6. Paragraf 24 otrzymuje następujące brzmienie: ––––––––––––––––– "Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia". ––––––––––– 7. W paragrafie 27 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie: –––––– "1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej". –––– 8. W paragrafie 30 ust.1 punkty 2) i 3) otrzymują następujące brzmienie: ––––––––––– "2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, ––––––––––––– 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków," –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 9.W paragrafie 33 ust.1 punkt 1) otrzymuje następujące brzmienie: "1) kapitał zakładowy," –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 10. Skreśla się Rozdział VI Postanowienia końcowe w następującym brzmieniu: ––––––––––––––––––––––––––––––––––– "Rozdział VI Postanowienia Końcowe –––––––––––––––––––––––––––––––– §36. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", a ogłoszenie sprawozdań finansowych następuje w "Monitorze Polskim B". ––––––––––––––– II. Przewidziane uchwałą zmiany Statutu Spółki wywołują skutki prawne z dniem zarejestrowania ich przez Sąd. –––––––––––––––––––––––––––––––– UCHWAŁA Nr 3 w sprawie Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki. Na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: –––––––– § 1. Uchwala się następujący Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki: ––––– 1. Regulamin określa tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, zwanego dalej "Zgromadzeniem". –––––––––––––––––––––––– 2. Od dnia zwołania Zgromadzenia Spółka zamieszcza informacje określone w art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na własnej stronie internetowej, za której pośrednictwem akcjonariusze mogą komunikować się ze Spółką, w tym zawiadamiać Spółkę o udzieleniu lub odwołaniu, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zgromadzeniu. Na stronie tej Spółka zamieszcza, w szczególności, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika i wykaz dokumentów, których skanowane kopie należy dołączyć do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i których brak powoduje, że zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa jest bezskuteczne wobec Spółki. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 3. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności udzielonego pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu. –––––––– 4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia. ––––––––––– 5. Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać realizację praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych powodów opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. ––– 6. Przewodniczący, po podpisaniu listy obecności, stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał. –––– 7. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu może zostać dokonany, w miarę potrzeby, wybór Komisji Skrutacyjnej, do której obowiązków należy liczenie głosów, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ustalanie jego wyników. –––––––––––––– 8. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się w tym trybie pod głosowanie uchwał, które mogą wpływać na wykonanie przez akcjonariuszy ich praw. ––––––––– 9. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść na wniosek szczegółowo umotywowany i jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody; z wyłączeniem spraw umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia. ––––––––––––––––––––––––– 10. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami, przedstawia Zgromadzeniu projekty uchwał, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych, czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i przepisami prawa, udziela głosu, przyjmuje wnioski i projekty uchwał oraz poddaje je pod dyskusję, zarządza głosowanie, ogłasza jego wyniki i stwierdza podjęcie uchwał. –––––––––––– 11. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. ––––––––––––––––––––––––––– 12. Przewodniczący udziela głosu uczestnikom Zgromadzenia w kolejności zgłoszenia. –– 13. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo udzielania głosu zaproszonym ekspertom i doradcom. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 14. Udzielanie przez Zarząd lub inne z osób zaproszonych na Zgromadzenie odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa dotyczących spółek publicznych, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. –––––––– 15. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki. –––––––––––––––––– 16. Wnioski w sprawie zmian treści projektów uchwał są zgłaszane na ręce Przewodniczącego w formie pisemnej z podpisem zgłaszającego. ––––– 17. Po wyczerpaniu i zamknięciu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia, uwzględniając przebieg dyskusji i wyniki głosowań nad poszczególnymi wnioskami, ustala ostateczną treść projektu uchwały w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia i poddaje ten projekt pod głosowanie. ––––––––––––––––– 18. Osobie zgłaszającej sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. ––––––––––––––––––––––––––––– 19. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 20. Komisja Skrutacyjna oblicza liczbę głosów oddanych w głosowaniu nad podjęciem uchwały. Pisemne stwierdzenie Komisji o liczbie głosów przekazywane jest Przewodniczącemu Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania. –––––––––––––– 21. Uchwały uważa się za podjęte, jeżeli zostały one powzięte odpowiednio: w głosowaniu tajnym lub jawnym i przy odpowiedniej większości głosów, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i Statutu. ––––––– 22. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 Statutu Spółki, spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. Do zgłoszenia dołącza się pisemną zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych przez Spółkę w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej spółki publicznej. –––––––––––––––––––––––––––– 23. Przy zgłaszaniu kandydatur na członków Rady Nadzorczej należy mieć na względzie, iż co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej i spełniać warunki niezależności określone w art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (DZ. U. Nr 77, poz. 649). –––––––––––––– 24. Wybór członków Rady Nadzorczej w jednym łącznym głosowaniu jest dopuszczalny tylko jeżeli liczba kandydatów nie jest wyższa niż liczba stanowisk w Radzie i jeżeli głosowaniu takiemu nie sprzeciwia się żaden akcjonariusz uczestniczący w Zgromadzeniu. ––––––––––––––––––––– 25. W razie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami: –––––– - na Zgromadzeniu może utworzyć się maksymalnie tyle grup akcjonariuszy dla wyboru członków Rady, ile miejsc w Radzie pozostaje do obsadzenia, - minimalną liczbę akcji wymaganych do utworzenia grupy określa się jako iloraz liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu i liczby stanowisk w Radzie pozostających do obsadzenia, –––––––– - grupa akcjonariuszy ma prawo do wyboru tylu członków Rady, ile razy liczba reprezentowanych przez jej członków akcji przekracza obliczoną minimalna liczbę akcji wymaganych do utworzenia grupy, –––––––––––––––––––––––––– - grupy akcjonariuszy mogą łączyć się w jedną grupę celem dokonania wspólnego wyboru, ––––––––––––––––––––––––––––– - akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy, ––––––––––––– - akcjonariusze należący do grupy utworzonej w celu wyboru członka Rady składają Przewodniczącemu Zgromadzenia pisemne oświadczenia o przynależności do tej grupy, –––––––––––––––––– - o wyborze członka Rady w ramach grupy decyduje większość głosów oddanych w tej grupie, –––––––––––––––––––––––––––– - dla każdej z grup sporządza się oddzielną listę obecności, powołuje komisję skrutacyjną i wybiera osobę przewodniczącą wyborowi dokonywanemu przez tę grupę, ––––––––––––––––––– - uchwała o wyborze członka lub członków Rady przez daną grupę podlega zaprotokołowaniu przez notariusza. ––––––––––––––––– 26. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszenia. – 27. Jeżeli w Zgromadzeniu uczestniczą osoby nie władające językiem polskim, jego przebieg jest tłumaczony przez tłumacza przysięgłego. –– 28. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zgromadzenia. –––––––––––––––––––––––––––– § 2. Traci moc Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 6 stycznia 2005 roku, z późniejszymi zmianami. –––––––––––– § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że objęty jej postanowieniami Regulamin obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki. –––––––––––––––––– UCHWAŁA Nr 4 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. Działając na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: –– Upoważnia się Radę Nadzorczą Mondi Świecie S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. –––––––––––––––––––––––––––––––––– UCHWAŁA Nr 5 w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej. 1. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. na dziewięć osób. –––––––––––––––––––––––– 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ––––––––––––––––––––––––– UCHWAŁA Nr 6 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:– 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do wiadomości rezygnację Pana Gerhard Kornfeld z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Klaus Peller. ––––––––––––––––––– 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ––––––––––––––––––––––––– UCHWAŁA Nr 7 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:– 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Walter Seyser. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ––––––––––––––––––––––––– UCHWAŁA Nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mondi Świecie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Mondi Świecie S.A. uchwala, co następuje: ––––––––––––––––––––––––––– 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (zastawy rejestrowe oraz hipoteki) na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mondi Świecie S.A. ("Spółka"), w celu zabezpieczenia wierzytelności banków wynikających z następujących umów kredytu oraz na zasadach i warunkach określonych w tych umowach: –– (1) Umowy Kredytu Odnawialnego Wielowalutowego (w oryginale angielskim "Multicurrency Revolving Facilities Agreement") do maksymalnej kwoty kapitału PLN 225,000,000, która została zawarta dnia 30 października 2009 roku pomiędzy Spółką a ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Bank PEKAO S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. z możliwością zwiększenia do PLN 300,000,000 poprzez przystąpienie do Umowy kolejnego Banku; ––––– (2) Umowy Kredytu Gwarantowanego (w oryginale angielskim "Guarantee Facility Agreement") z dnia 30 czerwca 2008 r., do maksymalnej kwoty kapitału PLN 521,782,800, w brzmieniu które obowiązuje po dokonaniu jej zmiany i ujednoliceniu, dokonanej dnia 30 października 2009 roku pomiędzy Spółką oraz między innymi ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Bank Polska Kasa Opieki S.A. i Raiffeisen Zentralbank Österreich AG. ––––––––––––––––––––––––––––––– 2. Wskazane wyżej ograniczone prawa rzeczowe mogą zostać ustanowione w każdym czasie obowiązywania wyżej wskazanych umów kredytu oraz na rzecz banków, które w danym czasie będą stronami danej umowy kredytu. –––––– 3. Zgoda na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych wskazanych w punkcie 1 obejmuje zarówno ustanowienie, jak i wykonanie wszelkich uprawnień wynikających z treści dokumentów na mocy których powyższe ograniczone prawa rzeczowe będą ustanowione, a w szczególności obejmuje zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach egzekucji z zastawu rejestrowego. –––––––––––––––––––––––––––––––––– 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ––––––––––––––––––––––––– Treść uchwał oraz pozostałe materiały dotyczące walnego zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.mondigroup.pl w zakładce Ład Korporacyjny_Walne Zgromadzenie. Podstawa prawna: RMF §38 ust.1. pkt 5 |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of Mondi Świecie S.A. announces the content of Resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company on 20 November 2009 as included in the agenda (current report no. 26/2009; amended by report no. 30/2009) with reasons. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company did not renounce from considering any item of the intended agenda. In the course of the Meeting no objection to Resolutions was made. Resolution No. 1 regarding the approval of the agenda. The following agenda of the Meeting is hereby approved: 1. Opening of the Meeting and appointment of the Chairman of the Meeting. 2. Acknowledgement that the Meeting was properly convened and that it is empowered to adopt resolutions. 3. Election of the Scrutiny Committee. 4. Adoption of the Agenda of the Meeting. 5. Adoption of the resolutions regarding: a) amendments to the Company’s Statute, b) the Rules of Procedure of General Meetings of the Company, c) authorising the Supervisory Board to determine the unified text of the amended Statute, d) consent for establishment of the limited rights in rem on the enterprise or organized part of the enterprise of Mondi Świecie S.A. 6. Determining a number of Supervisory Board Members and changes in the composition of the Supervisory Board of the Company. 7. Closing of the Meeting. Resolution No. 2 regarding the amendments to the Company’s Statute. Pursuant to articles 430 §1 of the Commercial Companies Code and § 30 (1) (5) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows : I. The Statute of the Company shall be amended as follows: 1. Clause 6 Subclause 1 shall have the following wording: “1. The objects of the Company's activity shall include: 1) manufacture of pulp (identified under code 17.11.Z of the Polish Classification of Economic Activities – "PKD"), 2) manufacture of paper and board (17.12.Z PKD), 3) manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard (17.21.Z PKD), 4) production of electricity (35.11.Z PKD), 5) transmission of electricity (35.12.Z PKD), 6) distribution of electricity (35.13.Z PKD), 7) trade in electricity (35.14.Z PKD), 8) generation and supply of steam, hot water and air to air conditioning systems (35.30.Z PKD), 9) intake, treatment and supply of water (36.00.Z PKD), 10) discharge and treatment of waste water (37.00.Z PKD), 11) treatment and disposal of waste other than hazardous one (38.21.Z PKD), 12) manufacture of other basic non-organic chemicals, in particular sodium sulphate (20.13.Z PKD), 13) manufacture of lime and gypsum (23.52.Z PKD), 14) wholesale of wood, building materials and sanitary equipment (46.73.Z PKD), 15) wholesale of other semi-products (46.76.Z PKD), 16) wholesale of waste and scrap (46.77.Z PKD), 17) wholesale not specialised in paper, board, corrugated paper, corrugated board and containers of paper and board (46.90.Z PKD), 18) activity of agents dealing with sales of wood and building materials (46.13.Z PKD), 19) activity of agents specialising in sales of other defined goods (46.18.Z PKD), 20) renting and management of own or leased real property (68.20.Z PKD), 21) renting and lease of other machinery, equipment and tangible property not classified elsewhere (77.39.Z PKD), 22) activity related to software (62.01.Z PKD), 23) activity related to computer science consultancy (62.02.Z PKD), 24) other service activity in the field of computer science and in information technologies (62.09.Z PKD), 25) activity related to management of IT equipment (62.03.Z PKD), 26) data processing, management of web pages (hosting) and similar activity (63.11.Z PKD), 27) accounting, book-keeping; tax consultancy (69.20.Z PKD), 28) services related to forestry (02.40.Z PKD), 29) other consulting with respect to business activity and management (70.22.Z PKD), 30) activity that supports education (85.60.Z PKD), 31) other education, not classified elsewhere (85.59.B PKD), 32) other technical testing and analysis (71.20.B PKD), 33) repair and maintenance of machinery (33.12.Z PKD), 34) installation of industrial machinery and equipment (33.20.Z PKD), 35) cargo reloading in other reloading places (52.24.C PKD), 36) freight transport by road (49.41.Z PKD).” 2. Clause 7 with the following wording shall be deleted: “The foundation capital and the enterprise capital of the enterprise referred to in § 3 section 2 shall jointly form the own capital of the Company.” 3. In Clause 8 the third sentence with the following wording shall be deleted: “The remaining part of capital constitutes the supplementary capital.” 4. In Clause 21 Subclause 2 points 8 and 9 shall have the following wording: “ 8. examination of the Management Board report on business activities of the Company, financial statement and Management Board proposals regarding profit distribution or loss coverage, 9. submission to the General Meeting a written report on results of the examination as referred to in 8.” 5. In Clause 23 Subclauses 3-5 shall have the following wording: “3. The Extraordinary General Meeting shall be convened by the Management Board of the Company on Board’s own initiative, at the request of the Supervisory Board or at the request of a shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the share capital; the request shall specify matters to be covered by the Meeting. The Supervisory Board may convene the Extraordinary General Meeting if convocation of the Meeting is deemed desirable by the Supervisory Board. 4. The convocation of the Extraordinary General Meeting at the request of the Supervisory Board, shareholder or shareholders as referred to in Subclause 3 should take place within two weeks after submission of such a request to the Management Board of the Company. 5. The Ordinary General Meeting may be convened by the Supervisory Board in the event the Management Board of the Company fails to convene the Ordinary General Meeting within two weeks after submission of the request to convene the Meeting by the Supervisory Board.” 6. Clause 24 shall have the following wording: “The Supervisory Board and shareholders representing at least 1/20 of the share capital may demand specified issues be placed on the agenda for the next General Meeting.” 7. In Clause 27 Subclause 1 shall have the following wording: “1. Resolutions of the General Meeting shall be adopted by absolute majority of votes, unless the provisions of the law or this Statute provide otherwise.” 8. In Clause 30 Subclause 1 points 2 and 3 shall have the following wording: “ 2) adopting a resolution regarding the profit distribution or loss coverage, 3) discharging the bodies of the Company from performance of duties by them.” 9. In Clause 33 Subclause 1 point 1 shall have the following wording: “1) share capital,” 10. Chapter VI Final provisions with following wording shall be deleted: „Chapter 6, Final provisions §36. The Company shall publish its announcements in „Monitor Sądowy i Gospodarczy” and financial reports shall be published in „Monitor Polski B”. II. The amendments to the Statute set forth in this resolution shall become effective on the day of registration thereof by the Court. Resolution No. 3 regarding the Rules of Procedure of the General Meetings of the Company. Pursuant to § 29 (2) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: §1. The following Rules of Procedure of the General Meetings of Shareholders of the Company are adopted : “1. The Rules determine the procedure of General Meeting of the Company, hereinafter referred to as the “Meeting”. 2. Since the convocation of the Meeting, the Company shall publish information specified in Article 402³of the Commercial Companies Code on the Company’s website through which website shareholders may communicate with the Company, including they may notify the Company of granting or withdrawing electronically the power of attorney to participate in the Meeting. The Company shall publish on this website, in particular, the form that enables a person authorised to exercise the right to vote and a list of documents the scanned copies of which shall be attached to the notification of granting the power of attorney electronically and the lack of which makes the notification of granting or withdrawing the power of attorney ineffective towards the Company. 3. The Company shall undertake required actions for identification of a shareholder and the person authorised in order to verify the validity of the power of attorney granted electronically. Such actions shall be proportional to the purpose. 4. The Meeting shall be opened by the Chairman of the Supervisory Board, his Deputy and if they both are absent by the President of the Management Board or a person appointed by the President and then, the Chairman of the Meeting shall be elected from among the parties entitled to vote. 5. The Chairman of the General Meeting ensures an efficient conduct of the Meeting and observance of the rights and interests of all shareholders. The Chairman should counteract, in particular, the abuse of rights by the participants of the Meeting and should guarantee that the rights of minority shareholders are respected. The Chairman should not, without a sound reason, resign from his function or put off the signing of the minutes of the Meeting without well-grounded reasons. 6. The Chairman, after signing the attendance record, shall state the proper convocation of the Meeting and its empowerment to adopt resolutions. 7. If needed, a Scrutiny Commission may be elected from among the parties entitled to participate in the Meeting whose duties shall include counting votes, taking care over a proper conduct of voting and establishing its results. 8. Voting on issues placed on the agenda may be carried out only on issues related to the conduct of the Meeting. The voting procedure cannot apply to the resolutions which may have impact on the exercise by the shareholders of their rights. 9. A resolution not to consider an issue placed on the agenda may be adopted if it is supported by a relevant motion accompanied by a detailed justification and only if there are important and related reasons for not adopting such a resolution; excluding the issues placed on the agenda at the request of the shareholders. An item placed on the agenda may be removed from the agenda or may not be considered upon a motion of the shareholders only if the resolution of the General Meeting is adopted after prior approval by all the shareholders participating in the Meeting and if 75% of votes were cast in favour of adopting such a resolution. 10. The Chairman shall lead the debate of the Meeting, present draft resolutions to the Meeting, undertake decisions in the procedural and technical matters, take care over an effective conduct of the Meeting in accordance with the determined agenda and provisions of law, permit participants to take floor, receive motions and draft resolutions and submit them for a discussion, order voting, announce its results and state adoption of resolutions. 11. Short breaks in the session, which do not defer the session, ordered by the Chairman of the Meeting in justified cases, cannot be aimed at hindering the exercise of the rights by the shareholders. 12. The Chairman shall permit participants to take floor in the sequence they submit their motions to speak. 13. The Chairman shall be entitled to permit the invited experts and advisors to take floor. 14. All answers provided by the Management Board or other persons invited to the Meeting to the questions posted by the General Meeting should take into account the fact that the reporting obligations are performed by a company in a manner which arises out of the law applicable to public companies, and certain information cannot be provided otherwise. 15. In discussing any point under the agenda, each shareholder shall have the right to a 5-minute speech and a 3-minute reply. 16. Motions as to modifications of the content of draft resolutions shall be submitted to the Chairman in writing and shall be signed by a submitting party. 17. Following the end of the discussion, the Chairman, taking into consideration the discussion and the results of voting on particular motions, shall determine the final content of a draft resolution being formulated in such a manner so as each entitled party who objects to the merits of a matter can appeal against it, and s/he shall submit the draft to voting. 18. A party objecting to a resolution must have an opportunity to concisely present the reasons for its objection. 19. At the request of a participant in the General Meeting, her/ his written statement is recorded in the minutes. 20. The Scrutiny Commission shall count the votes cast adopting the resolution. A written statement of the Commission regarding a number of votes shall be delivered to the Chairman who shall announce the result of voting. 21. The resolutions shall be deemed adopted if they have been adopted, respectively, in an open or secret ballot and by an appropriate majority of votes required by the provisions of the Commercial Companies Code and of the Statute. 22. Supervisory Board members shall be elected, subject to § 17 (2) of the Company’s Statute, from among candidates proposed by shareholders who participate in the Meeting. The candidature for Supervisory Board members should be proposed and justified in details so as a conscious election is possible. The written approval of being a candidate for the Supervisory Board member and the approval for the Company to process and publish personal data as required in connection with being the candidate for and membership in the Supervisory Board of a public company shall be attached to the notification. 23. When proposing candidates for Supervisory Board members it should be taken into account that at least one Supervisory Board member shall be qualified in accountancy or financial audit and shall fulfil conditions of independency as specified in Article 56 Clause 3 Subclause 1, 3 and 5 of the Act of 7 May 2009 on certified auditors and their autonomy, entities authorised to audit financial statements and public supervision (Journal of Laws No.77, item 649). 24. The election of Supervisory Board members in one joint voting shall be allowable only if there are not more candidates than a number of posts in the Supervisory Board and if no shareholder participating in the Meeting objects to such a voting. 25. In case the Supervisory Board is elected by voting in separate groups: - at the Meeting, for the purpose of electing Supervisory Board members, maximally as many groups of shareholders can be established as many posts in the Supervisory Board is to be filled in , - minimal number of shares which is required to establish a group is defined as a number of shares represented in the Meeting divided by a number of posts in the Supervisory Board to be filled in, - the group of shareholders shall be entitled to elect as many Supervisory Board members as many times a number of shares represented by Board’s members is higher than the calculated minimal number of shares required to establish the group, - the groups of shareholders can become one group to elect jointly, - a shareholder can be a member of one group only, - shareholders being members of the group established for the purpose of electing a Supervisory Board member provide the Chairman with their written declarations about their membership in this group, - the majority of votes in the group determines the election of the Supervisory Board member within this group, - for each of the groups a separate attendance list shall be drawn up, the scrutiny commission shall be elected as well as the Chairman shall be appointed to preside over the election , - a resolution regarding the election of the Supervisory Board member or members by the group shall be included in the Minutes by a notary public. 26. In the formal matters the Chairman permits to take floor outside the sequence of submitting a motion to speak. 27. If the Meeting is attended by parties who have no command of Polish, then the Meeting shall be interpreted by a sworn translator. 28. Having discussed the issues on the agenda, the Chairman shall declare the Meeting closed”. § 2. The Rules of Procedure of General Meetings of the Company that were adopted by the Resolution of the General Meeting on 6 January 2005 with later amendments shall cease to be in force. § 3. This Resolution shall become effective on its adoption. However, the Rules of Procedure of General Meetings of the Company covered by this Resolution shall come into force since the next General Meeting of the Company. Resolution No. 4 regarding authorising the Supervisory Board to determine a unified text of the amended Statute. Pursuant to article 430 §5 of the Commercial Companies Code, the General Meeting resolves as follows: The Supervisory Board of Mondi Świecie S.A. is authorised to determine a unified text of the amended Company’s Statute. Resolution No. 5 regarding fixing a number of the Supervisory Board Members. 1. Pursuant to § 17 (2) of the Company’s Statute, the Supervisory Board of Mondi Świecie S.A. shall consist of nine Members. 2. The resolution becomes effective upon its adoption. Resolution No. 6 regarding changes in the composition of the Supervisory Board of the Company. Pursuant to § 17 (2) of the Company’s Statute, the following resolution is adopted: 1. The General Meeting of Shareholders acknowledges Mr. Gerhard Kornfeld’s resignation from his membership in the Supervisory Board of the Company and appoints Mr. Klaus Peller a Member of the Supervisory Board of the Company. 2. The resolution becomes effective upon its adoption. Resolution No. 7 regarding changes in the composition of the Supervisory Board of the Company. Pursuant to § 17 (2) of the Company’s Statute, the following resolution is adopted: 1. The General Meeting of Shareholders appoints Mr. Walter Seyser a Member of the Supervisory Board of the Company. 2. The resolution becomes effective upon its adoption. Resolution No. 8 regarding consent for establishment of the limited rights in rem on the enterprise or organized part of the enterprise of Mondi Świecie S.A. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Mondi Świecie S.A., acting pursuant to article 393 item 3 of the Commercial Companies Code and § 30 section 1 item 10 of Mondi Świecie S.A.' Statute, resolves as follows: 1. It gives its consent for establishment of the limited rights in rem (registered pledges and mortgages) on the enterprise or organized part of the enterprise of Mondi Świecie S.A. (the "Company") in order to secure the claims of the banks resulting from the following facilities agreements and under the terms and conditions set forth in these agreements: (1) Multicurrency Revolving Facilities Agreement, up to the maximum principal amount of PLN 225,000,000, that was executed on October 30, 2009 between the Company and ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Bank PEKAO S.A. and Raiffeisen Bank Polska S.A., with the possibility of extension up to PLN 300,000,000 through accession to the Agreement of another Bank; (2) Guarantee Facility Agreement dated June 30, 2008, up to the maximum principal amount of PLN 521,782,000, in wording to be in force after its amendment and restatement, made on October 30, 2009 between the Company and among the others ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Bank Polska Kasa Opieki S.A. and Raiffeisen Zentralbank Österreich AG. 2. The mentioned above limited rights in rem may be established in any time of binding force of the mentioned above facilities agreements and for the benefit of the banks, that in given time will be a parties to the given facility agreement. 3. The consent for the establishment of the limited rights in rem set forth in section 1 covers either establishment as well as performance of any and all rights resulting from the content of documents on the basis of which the mentioned above limited rights in rem shall be established, and in particular consent for transfer of the organized part of the enterprise through enforcement from the registered pledge. 4. The resolution shall enter into force as of the date of its adoption. Content of Resolutions and other materials concerning the EGM are available on the Company’s webpage: www.mondigroup.pl at Corporate Governance_Annual General Meetings. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-20 | Maciej Kunda | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-20 | Jan Żukowski | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
