SUNEX S.A.: Uzgodnienie Planu Połączenia Spółek

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-08-12

Skrócona nazwa emitenta

SUNEX S.A.

Temat

Uzgodnienie Planu Połączenia Spółek

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 14/2026 z dnia 18 marca 2026 r. Zarząd Sunex S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2026 r. Zarządy: Spółki i jednostki zależnej tj. spółki Polska Ekologia Przetargi sp. z o.o. ("PPE") w związku z zamiarem połączenia, działając na podstawie art. 498 oraz 499 k.s.h., uzgodniły i przygotowały plan połączenia (dalej: „Plan połączenia”).

Połączenie Spółek nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 punkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku PPE na Emitenta, w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Emitent zgodnie z przepisami ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje oraz udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe. Wobec powyższego, nie jest wymagane sporządzenie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Emitenta, o którym mowa w art. 499 § 2 punkt 4) k.s.h., a to zgodnie z § 4 wskazanego przepisu.

W związku z tym, że Emitent jest jedynym wspólnikiem PPE (posiada 100% udziałów) połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla spółek publicznych.

Plan połączenia nie zawiera wskazania stosunku wymiany udziałów PPE na akcje Emitenta, o którym mowa w art. 499 § 1 punkt 2) k.s.h oraz nie zawiera zasad dotyczących przyznania akcji Emitenta, o których mowa w art. 499 § 1 punkt 3) k.s.h., a także nie wskazuje dnia, od którego akcje, o których mowa powyżej uprawniają do uczestnictwa w zysku Emitenta, o którym mowa w art. 499 § 1 punkt 4) k.s.h.

Nie jest konieczne sporządzenie przez Zarządy łączących się spółek sprawozdań uzasadniających połączenie, o których mowa w art. 501 k.s.h. oraz nie jest konieczne poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy, o którym to badaniu mowa w art. 502 k.s.h.

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane przez Emitenta wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym u Emitenta żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 punkt 5) k.s.h., a także nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 punkt 6) k.s.h.

Na podstawie art. 499 § 2 punkt 3) k.s.h., Zarząd PPE ustalił wartość majątku PPE na dzień 1 lipca 2026 r. na kwotę −366 174,03 zł. zł (słownie: minus trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote 03/100) oraz na podstawie art. 499 § 2 punkt 4) k.s.h. oświadczył, że na dzień 1 lipca 2026 stan księgowy Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.622.556,32 zł (słownie: milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 32/100).

Dodatkowo Zarząd Emitenta podjął uchwały w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie połączenia z PPE.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-12

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-12

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400LN8C1HMRZ1B843

Duża jednostka

(wg NACE): C

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SUNEX S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400

Racibórz

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Piaskowa

(ulica)

(numer)

+48 32 414 92 12

+48 32 414 92 13

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

639-18-14-766

277950758

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-08-12

Beata Korona

Prokurent

2026-08-12

Marek Kossmann

Członek Zarządu