SUNEX S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-07-13

Skrócona nazwa emitenta

SUNEX S.A.

Temat

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Spółka") informuje, że działając na podstawie art. 446 § 1 i 3 KSH, art. 447 § 1 oraz art. 453 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) ("KSH") oraz upoważnienia zawartego w § 12 Statutu Spółki, w dniu 13 lipca 2026 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii F, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki ("Uchwała"), na podstawie którego podwyższył kapitał zakładowy Spółki z kwoty 17.833.228,00 PLN (siedemnaście milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych) do kwoty 20.579.167,20 PLN (dwadzieścia milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 20/100), tj. o kwotę 2.745.939,20 PLN (dwa miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 20/100) w drodze emisji 3.432.424 (trzy miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.745.939,20 PLN (dwa miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 20/100) ("Akcje Serii F"). Zarząd ustalił, że cena emisyjna za 1 (jedną) Akcję Serii F wynosi 2,35 PLN (dwa złote 35/100). Podjęcie Uchwały zostało poprzedzone podjęciem w dniu 13 lipca 2026 roku przez Radę Nadzorczą Spółki między innymi uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F w całości oraz wyrażenia zgody na cenę emisyjną w wysokości 2,35 PLN (dwa złote 35/100).

Emisja Akcji Serii F nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez skierowanie propozycji objęcia Akcji Serii F do 3 (trzech) inwestorów, tj. nie więcej niż do 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 592 z późn. zm.). Akcje Serii F zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom w zamian za wkład pieniężny wniesiony w drodze potrącenia wierzytelności przysługujących inwestorom wobec Spółki z wierzytelnościami Spółki z tytułu objęcia Akcji Serii F.

W dniu 13 lipca 2026 roku Zarząd Spółki sporządził pisemne sprawozdanie, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 592 z późn. zm.), które będzie przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-13

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-13

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

259400LN8C1HMRZ1B843

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400LN8C1HMRZ1B843

Duża jednostka

(wg NACE): C

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SUNEX S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400

Racibórz

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Piaskowa

(ulica)

(numer)

+48 32 414 92 12

+48 32 414 92 13

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

639-18-14-766

277950758

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-07-13

Beata Korona

Prokurent