Raport 5/2002 Zarząd Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL Spółka Akcyjna informuje że: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STOMIL Bełchatów SA odbędzie się w dniu 28 czerwca 2002 roku o godzinie 11.00 w siedzibie kancelarii Wardyński i Wspólnicy w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 12.
Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2001 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku, zawierającego w szczególności ocenę sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2001. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001, na które składa się: sprawozdanie z działalności podmiotu dominującego i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2001. 14. Podjęcie uchwał w sprawie kadencji Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu publicznego. 16. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki na Sempertrans Bełchatów SA. 17. Zamknięcie obrad.
Propozycje zmian w Statucie Spółki na WZA w dniu 28 czerwca 2002 r. Dotychczasowa treść art. 1 Statutu: Spółka działa pod firmą Bełchatowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy STOMIL BEŁCHATÓW S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. zostaje zastąpiona nową następującą treścią: Spółka działa pod firmą Sempertrans Bełchatów Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SEMPERTRANS BEŁCHATÓW SA oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z art. 10 i 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późniejszymi zmianami), ważne w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - pod warunkiem, że świadectwa te zostaną złożone w siedzibie Spółki w Rogowcu k/Bełchatowa co najmniej na siedem dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do 21 czerwca 2002 r. włącznie i nie będą odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia.
W Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą skarbową.
W siedzibie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w miejscu obrad w dniu 28 czerwca 2002 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.
kom emitent ewa/zdz
