Raport 6/2002 Zarząd Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL Spółka Akcyjna przekazuje projekty uchwał ZWZA, które odbędzie się w dniu 28.06.2002 r.:
UCHWAŁA NR 1 Działając na podstawie § 45 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powołuje się Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie: ..........................., ............................ i ....................
UCHWAŁA NR 2 Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.a) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza: Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe, na które składa się: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę - 110 092 978,98 zł (słownie: sto dziesięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy), 2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5 940 913,06 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset trzynaście złotych i sześć groszy), 3. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2001 w kwocie 6 183 006,32 zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześć złotych i trzydzieści dwa grosze), 4. informacja dodatkowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3 Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.a) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza: Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, na które składa się: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 114 447 628,54 zł (słownie: sto czternaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt cztery grosze), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7 749 827,99 zł (słownie: siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 w kwocie 5 158 002,34 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwa złote i trzydzieści cztery grosze), 4. informacja dodatkowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4 Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.a) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2001, na które składa się: 1. Sprawozdanie z działalności podmiotu dominującego. 2. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5 Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zarządowi Spółki STOMIL BEŁCHATÓW S.A. w składzie: Stanisław Piechocki, Bogdan Szalaty, Jakub Mastalerz udziela się absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres działalności od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6 Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Udziela się niżej wymienionym członkom Rady Nadzorczej Spółki STOMIL BEŁCHATÓW S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków: Francois Ronfard - za okres działalności od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. Gerhard Klingenbrunner - za okres działalności od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. Markus Stasko - za okres działalności od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. Paweł Ciećwierz - za okres działalności od 01.01.2001 r. do 28.09.2001 r. Andrzej Relidzyński - za okres działalności od 01.01.2001 r. do 24.09.2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7 Działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.b) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Ustala się podział zysku netto za 2001 rok w kwocie 5 940 913,06 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset trzynaście złotych i sześć groszy) w taki sposób, że cała kwota zysku netto powiększa kapitał zapasowy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje: W związku z upływem kadencji, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dniem 28 czerwca 2002 roku odwołuje Radę Nadzorczą w składzie: 1. Francois Ronfard 2. Gerhard Klingenbrunner 3. Markus Stasko Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dniem 28 czerwca 2002 roku powołuje Radę Nadzorczą piątej kadencji w składzie: 1. ....... .......... 2. ....... .......... 3. ....... .......... ........................ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10 Działając na podstawie art. 86 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, uchwala się co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wycofać akcje Spółki Bełchatowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL Spółka Akcyjna z obrotu publicznego i zobowiązać Zarząd do złożenia w terminie [14] dni od dnia dzisiejszego wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o wydanie decyzji administracyjnej o wycofaniu akcji z publicznego obrotu w trybie art. 86 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11 Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść art. 1 Statutu: Artykuł 1. Spółka działa pod firmą Bełchatowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy STOMIL BEŁCHATÓW S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych., zostaje zastąpiona nową następującą treścią: Artykuł 1. Spółka działa pod firmą Sempertrans Bełchatów Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SEMPERTRANS BEŁCHATÓW S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent mra/zdz
