STALEXPORT AUTOSTRADY: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki oraz wybór członków Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-10

Skrócona nazwa emitenta

STALEXPORT AUTOSTRADY

Temat

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki oraz wybór członków Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 27/2026 z dnia 9 czerwca 2026 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 10 czerwca 2026 r. na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki.

Zgodnie z §15 ust. 1 Statutu Spółki powierzono:

• Panu Massimo Di Casola funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

• Pani Maria Sole Aliotta funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

• Panu Marco Stocchi Grava funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ponadto na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2026 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu następujące osoby:

• Pana Tomasza Dobrowolskiego jako Przewodniczącego Komitetu Audytu,

• Pana Nicola Bruno jako Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Audytu,

• Panią Annę Sieńko.

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Regulaminie Komitetu Audytu, tj.:

• przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (Pan Nicola Bruno i Pani Anna Sieńko),

• przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży (Pan Nicola Bruno i Pan Tomasz Dobrowolski),

• większość członków Komitetu Audytu jest niezależna od Spółki (Pan Tomasz Dobrowolski i Pani Anna Sieńko).

W dniu 10 czerwca 2026 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała również w skład Komitetu Wynagrodzeń następujące osoby:

• Panią Maria Sole Aliotta jako Przewodniczącą Komitetu Wynagrodzeń,

• Panią Annę Sieńko jako Zastępcę Przewodniczącej Komitetu Wynagrodzeń,

• Pana Tomasza Dobrowolskiego.

Pan Tomasz Dobrowolski oraz Pani Anna Sieńko spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Wynagrodzeń, o których mowa w Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), w wytycznych zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz w Regulaminie Komitetu Wynagrodzeń.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 6 oraz § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

STALEXPORT AUTOSTRADY

inne

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-085

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Adama Mickiewicza

(ulica)

(numer)

032 7627545

(telefon)

(fax)

info@stalexport-autostrady.pl

www.stalexport-autostrady.pl

(e-mail)

(www)

634-013-42-11

271936361

(NIP)

(REGON)

2026-06-10

Andrzej Kaczmarek

Prezes Zarządu

2026-06-10

Stefano Bonomolo

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny

2026-06-10

Mariusz Serwa

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy