SFINKS POLSKA S.A.: Informacja nt. otrzymania niewiążącej oferty nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-03-30

Skrócona nazwa emitenta

SFINKS POLSKA S.A.

Temat

Informacja nt. otrzymania niewiążącej oferty nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”) z siedzibą w Zalesiu Górnym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2025 w sprawie rozpoczęcia projektu wydzielenia i sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa SPHINX, informuje, że w dniu 30 marca 2026 r. otrzymał od Funduszu Inwestycyjnego z siedzibą na Malcie („Inwestor”) niewiążącą ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa („Transakcja”), („Oferta”).

Oferta nie ma charakteru wiążącego, a jedynie stanowi podstawę do określenia brzegowych parametrów potencjalnej Transakcji nabycia przez Inwestora ZCP oraz ustalenia dalszych kroków z nią związanych.

Inwestor rozważa realizację potencjalnej Transakcji za pośrednictwem dedykowanej spółki celowej, z zastrzeżeniem standardowych warunków inwestycyjnych, w tym w szczególności w zależności od wyników badania due diligence ZCP oraz uzgodnienia dokumentacji transakcyjnej.

Przedmiotem potencjalnej Transakcji byłoby nabycie przez Inwestora zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sfinks Polska S.A. („ZCP”) obejmującej działalność franczyzową prowadzoną pod marka SPHINX, wraz ze wszystkimi składnikami majątkowymi oraz niemajątkowymi niezbędnymi do kontynuowania działalności.

Oferta złożona przez Inwestora spełnia wymagania ceny minimalnej wynikającej z uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 23 z dnia 30 czerwca 2025r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sfinks Polska S.A. („Wartość Transakcji”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 14/2025 .

Jednocześnie Emitent informuje, że Inwestor wskazał w Ofercie, że Wartość Transakcji ma charakter orientacyjny, a ostateczna cena oraz struktura Transakcji zostanie potwierdzona w ofercie wiążącej oraz dokumentacji transakcyjnej po spełnieniu się określonych warunków zawieszających obejmujących m.in. pozytywny wynik badania due diligence. Przedstawiony w Ofercie harmonogram przewiduje zamknięcie Transakcji jeszcze w 2026 r.

W związku z otrzymaniem Oferty Zarząd Spółki podjął w dniu 30 marca 2026 r. uchwałę w sprawie procesowania Oferty.

O kolejnych etapach związanych z otrzymaną Ofertą, w tym w szczególności o wiążących uzgodnieniach pomiędzy Spółką a Inwestorem, w przypadku ich dokonania Spółka będzie informowała w odpowiednich raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SFINKS POLSKA S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-540

Zalesie Górne

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Młodych Wilcząt

(ulica)

(numer)

+48 22 702 71 01

+48 22 702 71 32

(telefon)

(fax)

biuro@sfinks.pl

www.sfinks.pl

(e-mail)

(www)

7251752913

472247798

(NIP)

(REGON)

2026-03-30

Sylwester Cacek

Prezes Zarządu

2026-03-30

Jacek Kuś

Wiceprezes Zarządu